一心堂药业集团股份有限公司 2025年度第一次临时股东会 暨中小投资者表决结果公告

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2025-069号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会没有增加、否决或变更提案。

　　2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年8月12日（星期二）下午14点。

　　（2）网络投票时间：2025年8月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室

　　3.召开方式：现场投票及网络投票

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：董事长阮鸿献先生。

　　6.会议通知于2025年7月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有356人，代表股份320,257,517股，占公司有表决权股份总数574,128,225股（注:截至本次股东会股权登记日，公司总股本为585,604,125股，公司回购专用证券账户的股份为11,475,900股，根据《上市公司股份回购规则》及其他法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为574,128,225股）的55.7815%。其中：

　　1、 参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人8人，代表股份250,911,590股，占公司有表决权股份总数574,128,225股的43.7031%；

　　2、通过网络投票的股东348人，代表股份69,345,927股，占公司有表决权股份总数574,128,225股的12.0785%；

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计348人，代表的股份为38,471,623股，占公司有表决权股份总数574,128,225股的6.7009%；

　　4、公司董事及监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　1． 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：

　　同意 319,950,817 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9042%；

　　反对   242,400   股，占参与表决有表决权股份总数的  0.0757%；

　　弃权    64,300   股，占参与表决有表决权股份总数的  0.0201%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意38,164,923股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.2028%；反对242,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.6301%；弃权 64,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1671%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　2． 审议《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：

　　同意 311,362,636 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2226%；

　　反对  8,831,581  股，占参与表决有表决权股份总数的  2.7576%；

　　弃权    63,300   股，占参与表决有表决权股份总数的  0.0198%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意29,576,742股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的76.8794%；反对8,831,581股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的22.9561%；弃权63,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1645%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　3． 审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：

　　同意 311,348,636 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2182%；

　　反对  8,834,581  股，占参与表决有表决权股份总数的  2.7586%；

　　弃权    74,300   股，占参与表决有表决权股份总数的  0.0232%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意29,562,742股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的76.8430%；反对8,834,581股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的22.9639%；弃权74,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1931%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　表决结果通过。

　　4． 审议《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：

　　同意 316,468,489 股，占参与表决有表决权股份总数的 98.8169%；

　　反对  3,738,628  股，占参与表决有表决权股份总数的  1.1674%；

　　弃权    50,400   股，占参与表决有表决权股份总数的  0.0157%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意34,682,595股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的90.1511%；反对3,738,628股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的9.7179%；弃权50,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1310%。

　　表决结果通过。

　　5． 审议《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决结果：

　　同意 311,351,436 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2191%；

　　反对  8,842,981  股，占参与表决有表决权股份总数的  2.7612%；

　　弃权    63,100   股，占参与表决有表决权股份总数的  0.0197%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意29,565,542股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的76.8503%；反对8,842,981股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的22.9857%；弃权63,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1640%。

　　表决结果通过。

　　6． 审议《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　表决结果：

　　同意 311,340,136 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2156%；

　　反对  8,845,281  股，占参与表决有表决权股份总数的  2.7619%；

　　弃权    72,100   股，占参与表决有表决权股份总数的  0.0225%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意29,554,242股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的76.8209%；反对8,845,281股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的22.9917%；弃权72,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1874%。

　　表决结果通过。

　　7． 审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：

　　同意 311,359,536 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2216%；

　　反对  8,836,681  股，占参与表决有表决权股份总数的  2.7592%；

　　弃权    61,300   股，占参与表决有表决权股份总数的  0.0191%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意29,573,642股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的76.8713%；反对8,836,681股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的22.9693%；弃权61,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1593%。

　　表决结果通过。

　　8． 审议《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：

　　同意 311,337,236 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2147%；

　　反对  8,852,481  股，占参与表决有表决权股份总数的  2.7642%；

　　弃权    67,800   股，占参与表决有表决权股份总数的  0.0212%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意29,551,342股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的76.8133%；反对8,852,481股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的23.0104%；弃权67,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1762%。

　　表决结果通过。

　　9． 审议《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：

　　同意 311,363,536 股，占参与表决有表决权股份总数的 97.2229%；

　　反对  8,822,581  股，占参与表决有表决权股份总数的  2.7548%；

　　弃权    71,400   股，占参与表决有表决权股份总数的  0.0223%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意29,577,642股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的76.8817%；反对8,822,581股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的22.9327%；弃权71,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1856%。

　　表决结果通过。

　　10． 审议《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：

　　同意 319,929,117 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.8975%；

　　反对   259,600   股，占参与表决有表决权股份总数的  0.0811%；

　　弃权    68,800   股，占参与表决有表决权股份总数的  0.0215%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意38,143,223股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.1464%；反对259,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.6748%；弃权68,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1788%。

　　表决结果通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。

　　2.律师姓名：李达、梁嘉颖。

　　结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．《一心堂药业集团股份有限公司2025年度第一次临时股东会决议》；

　　2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司2025年度第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月12日