江苏徐矿能源股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：600925          证券简称：苏能股份       公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年08月12日

　　(二) 股东会召开的地点：江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长于洋先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人，4名独立董事均出席了此次会议；

　　2、 公司副总经理、董事会秘书王志强先生出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、本次股东会议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：王斑、王贺贺

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2025年8月13日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：600925        证券简称：苏能股份       公告编号：2025-037

　　江苏徐矿能源股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）出具的《华泰联合证券有限责任公司关于更换江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。

　　华泰联合作为首次公开发行股票的保荐机构，原指定沙伟先生、王德健先生担任该项目的保荐代表人负责其保荐工作，持续督导期至2025年12月31日止。现因原保荐代表人沙伟先生工作变动，不能继续担任持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合委派吴莹女士（简历详见附件）接替沙伟先生履行持续督导职责。

　　本次变更后，江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为王德健先生和吴莹女士。公司董事会对沙伟先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江苏徐矿能源股份有限公司董事会

　　2025年8月13日

　　附件：

　　保荐代表人简历

　　吴莹，女，保荐代表人，曾参与德力佳主板IPO项目、恒顺醋业向特定对象发行股票项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。