物产中大集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 （修订版）

　　证券代码：600704     证券简称：物产中大     公告编号：2025-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事/高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　注：公司第十届董事会、监事会于2025年5月16日任期届满，公司正在积极筹备换届工作。详见公司于2025年5月14日发布的“物产中大关于董事会、监事会延迟换届的公告（2025-029）”

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，吴斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。吴斌先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响。

　　吴斌先生担任副总经理、总法律顾问期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对吴斌先生在公司经营管理、业务发展、规范运作等方面发挥的积极作用和贡献，表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2025年8月14日