合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告（下转D27版）

　　证券代码：688630      证券简称：芯碁微装       公告编号：2025-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2025年8月13日，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定相关制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、取消公司监事会的情况

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度中涉及监事会、监事的条款进行修订。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行修订。

　　修订要点为：1、删除“监事”、“监事会”相关内容及表述，明确董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，修订相关治理条款；2、将“股东大会”调整为“股东会”；3、将“总经理及其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”。

　　具体情况如下（修订处加粗表示，部分修订内容为条款编号变化或标点、字体格式调整，不涉及实质性变更，因此不在下表逐条列示对比）：

　　（下转D27版）