（上接D27版）合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告（下转D29版）

　　（上接D27版）

　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对或拟对部分治理制度进行修订，或制定新的制度，具体如下：

　　上述拟修订和制定的治理制度已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，其中尚需提交公司股东大会审议的制度需待公司股东大会审议通过后生效，其余制度董事会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

　　2025年8月14日

　　证券代码：688630   证券简称：芯碁微装  公告编号：2025-030

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司

　　关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》、制定及修订相关内部治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的＜公司章程＞的议案》《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等相关议案。现将具体情况公告如下：

　　一、公司章程修订情况

　　基于公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》进行了修订并形成《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程（H股适用）》，具体修订内容如下（修订处加粗表示，部分修订内容为条款编号变化或标点、字体格式调整，不涉及实质性变更，因此不在下表逐条列示对比）：

　　（下转D29版）