漳州片仔癀药业股份有限公司 关于公司董事、监事变动的公告

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2025-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事变动情况

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事赖文宁先生提交的书面辞职报告。赖文宁先生因工作调整原因，辞去公司董事及董事会下属审计委员会委员等职务。辞职后，赖文宁先生不再担任公司的任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，赖文宁先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营。赖文宁先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

　　赖文宁先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对赖文宁先生表示衷心感谢！

　　二、 监事变动情况

　　公司监事会于近日收到职工监事魏腾云先生、监事黄秋敏女士提交的书面辞职报告。魏腾云先生、黄秋敏女士因工作调整原因，辞去公司监事职务。辞职后，魏腾云先生担任公司总工程师，黄秋敏女士担任公司科技情报中心主任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，魏腾云先生、黄秋敏女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会正常运作和日常经营。魏腾云先生、黄秋敏女士的辞职报告自送达至公司监事会之日起生效。

　　魏腾云先生、黄秋敏女士在公司任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对魏腾云先生、黄秋敏女士表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　2025 年 8 月 14 日

　　证券代码：600436     证券简称：片仔癀     公告编号：2025-025

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2025年8月13日（星期三）上午9：00在公司片仔癀大厦23楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事7人，实际表决的董事7人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：

　　一、审议通过《公司关于聘任副总经理的议案》；

　　出席会议的董事7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为完善公司治理结构，经控股股东推荐，总经理黄进明先生提名，经董事会提名委员会审议通过，同意聘任何炜先生为公司副总经理（简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经核查，何炜先生具有履行高级管理人员职责所具备的能力和条件，能够胜任高级管理人员岗位，未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

　　本议案无需提交至公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司关于聘任总工程师的议案》；

　　出席会议的董事7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为完善公司治理结构，经控股股东推荐，总经理黄进明先生提名，经董事会提名委员会审议通过，同意聘任魏腾云先生为公司总工程师（简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经核查，魏腾云先生具有履行高级管理人员职责所具备的能力和条件，能够胜任高级管理人员岗位，未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

　　本议案无需提交至公司股东大会审议。

　　三、审议通过《公司关于调整董事会审计委员会的议案》；

　　出席会议的董事7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为保证公司董事会审计委员会正常运行，根据董事会成员变化，经全体董事的三分之一提名，董事会对审计委员会的委员进行调整。

　　原第七届审计委员会的组成情况：张磊（主任委员）、杜守颖、赖文宁。

　　现已调整为：张磊（主任委员）、杜守颖、陈蕾。

　　以上专门委员会委员的任期与公司第七届董事会任期一致。

　　本议案无需提交至公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　2025 年 8 月 14 日

　　附：个人简历

　　何炜，男，汉族，1986年12月出生，中共党员，省委党校研究生学历，经济学学士。2009年10月参加工作；2009年10月至2012年3月，任福建省云霄县列屿镇党政办科员；2012年3月至2016年11月，任福建省漳浦县委办公室科员；2016年11月至2025年8月，历任福建省漳州市人民政府办公室综合科科员，信息科科员，工业交通科科员、副主任科员、副科长，交通运输科副科长，外经科副科长、科长，交通运输科科长；2025年8月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司党委委员。

　　魏腾云，男，汉族，1972年2月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级工程师，执业药师。1996年10月参加工作；1996年10月至1999年12月，任漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）科员；1999年12月至2017年9月，历任公司第一车间科员、主办、副主任、主任；2017年9月至今，任公司职工监事、第一车间主任。