（上接D30版）合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告

　　（上接D30版）

　　除上述条款修改外，《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会及其授权人士向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、备案等事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

　　二、制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的情况

　　根据前述对《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》的修订以及公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，公司对如下内部治理制度进行制定及修订并形成草案，具体情况如下表所示：

　　上述拟修订和制定的治理制度已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，其中尚需提交公司股东大会审议的制度需待公司股东大会审议通过后生效，其余制度董事会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

　　2025年8月14日