（上接D36版）有研半导体硅材料股份公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、 制定和修订部分公司治理制度的公告

　　（上接D36版）

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

　　上述事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。同时提请公司股东会授权董事会及公司相关人员办理修订《公司章程》后的工商备案登记等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、制定和修订部分公司治理制度的相关情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，拟制定和修订部分公司治理制度，具体情况如下表：

　　上述拟修订和制定的治理制度已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，序号1、2、3、4、5、6、8、9、11、12、13、14、15的制度经董事会审议通过后尚需提交股东会审议，修订后的部分制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　有研半导体硅材料股份公司董事会

　　2025年8月14日