有研半导体硅材料股份公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、 制定和修订部分公司治理制度的公告（下转D37版）

　　证券代码：688432          证券简称：有研硅         公告编号：2025-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《有研半导体硅材料股份公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《有研半导体硅材料股份公司董事会审计委员会实施细则》等相关规则亦作出相应修订。

　　在公司股东会审议通过该事项之前，公司第二届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　（下转D37版）