江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于选举公司董事、董事长暨 调整专门委员会成员的公告

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发        公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、选举公司第五届董事会董事

　　2025年7月28日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司董事会同意提名邓国新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。2025年8月13日，经公司2025年第三次临时股东会审议通过，选举邓国新先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　二、选举公司第五届董事会董事长

　　2025年8月13日，经第五届董事会第九次会议审议通过，选举邓国新先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　根据公司章程的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为邓国新先生。后续公司将尽快完成法定代表人的变更登记手续。

　　三、调整公司第五届董事会战略发展委员会成员

　　2025年8月13日，经第五届董事会第九次会议审议通过，同意调整战略发展委员会成员，调整后，公司第五届董事会战略发展委员会由邓国新先生、丁涛先生、徐志刚先生、顾宏武先生、路辉先生组成，其中邓国新先生为主任。

　　特此公告。

　　附件：邓国新先生简历

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2025年8月14日

　　附件

　　邓国新先生简历

　　邓国新，男，中国国籍、无境外永久居留权，1975年出生，研究生学历，研究员。曾任徐州矿务集团有限公司经济运行部部长、政策研究室主任、新兴产业部部长，江苏省能源国际有限公司党总支部书记。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司党委书记、董事长，江苏省农垦集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问（首席合规官），江苏农垦渔业科技有限公司董事长，江苏徐矿能源股份有限公司董事。

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发        公告编号：2025-044

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年8月13日

　　(二) 股东会召开的地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，与会董事一致同意推举董事兼总经理丁涛主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合公司法及公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，候选董事邓国新出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事兼总经理丁涛、董事兼财务总监袁晓斌、董事会秘书李政出席了本次会议；副总经理朱江胜、周义东、徐启来列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举公司非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

　　律师：姜茜、陶洪飞

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合公司法、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会作出的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2025年8月14日

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发        公告编号：2025-045

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年8月13日在公司会议室以现场方式召开，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。经全体董事共同推举，由公司董事邓国新先生召集并主持本次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》。

　　经与会董事审议和表决，一致同意豁免本次董事会通知的时限要求，并于2025年8月13日召开第五届董事会第九次会议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　经审议，同意选举邓国新先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

　　经审议，同意调整战略发展委员会成员，调整后，公司第五届董事会战略发展委员会由邓国新先生、丁涛先生、徐志刚先生、顾宏武先生、路辉先生组成，其中邓国新先生为主任。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2025年8月14日