重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告（下转C11版）

　　证券代码：003006         证券简称：百亚股份        公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第一百二十一条的规定：“股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。”

　　根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，履行相应程序后将自然免去陈治芳女士、黄海平先生监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款、其他相关管理制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。

　　二、变更公司注册资本的情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等相关规定，第三个行权期满足行权条件的选择行权的激励对象共计310名，涉及的股票期权数量为362,400份，公司已办理完成集中行权手续，本次行权股票已于2025年5月16日上市流通。本次行权后，公司注册资本由人民币429,285,390元变更为429,647,790元，股本总数由429,285,390股变更为429,647,790股。

　　三、修订《公司章程》的情况

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订。本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除“监事”“监事会”相关条款以及表述，其他条款中部分“监事会”修改为“审计委员会”。本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相应予以调整。本次《公司章程》的具体修订对照情况如下:

　　（下转C11版）