恒力石化股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：600346           证券简称：恒力石化         公告编号：2025-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月10日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2025年8月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长范红卫女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　出席会议的董事认真审议并一致通过了以下议案：

　　一、《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

　　为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，优化资源配置，降低管理成本，促进企业提质增效，同意公司全资子公司恒力石化（大连）炼化有限公司（以下简称“恒力炼化”）吸收合并公司全资子公司恒力石化（大连）化工有限公司（以下简称“恒力化工”）。吸收合并完成后，恒力炼化存续经营，恒力化工将依法注销，恒力化工的全部资产、债权、债务等其他一切权利和义务均由恒力炼化依法承继。

　　同意授权公司管理层、恒力炼化及恒力化工管理层具体办理本次吸收合并事项的相关事宜，并履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2025-047）。

　　本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月16日

　　证券代码：600346           证券简称：恒力石化          公告编号：2025-047

　　恒力石化股份有限公司

　　关于全资子公司之间吸收合并的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 吸收合并情况概述

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，优化资源配置，降低管理成本，促进企业提质增效，同意公司全资子公司恒力石化（大连）炼化有限公司（以下简称“恒力炼化”）吸收合并公司全资子公司恒力石化（大连）化工有限公司（以下简称“恒力化工”）。吸收合并完成后，恒力炼化存续经营，恒力化工将依法注销，恒力化工的全部资产、债权、债务等其他一切权利和义务均由恒力炼化依法承继。同意授权公司管理层、恒力炼化及恒力化工管理层具体办理本次吸收合并事项的相关事宜，并履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、 吸收合并双方基本情况

　　（一） 吸收方基本情况

　　公司名称：恒力石化（大连）炼化有限公司

　　类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　统一社会信用代码：91210244089087324F

　　注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区长松路298号

　　法定代表人：李晓明

　　注册资本：1,759,633万元人民币

　　成立日期：2014年3月10日

　　经营范围：许可项目：特种设备检验检测；原油仓储；危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；货物进出口；技术进出口；港口货物装卸搬运活动；食品添加剂销售；国内贸易代理；机械设备租赁；房地产咨询；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油仓储（不含危险化学品）；国内货物运输代理；煤炭及制品销售；再生资源销售；海水淡化处理；热力生产和供应。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，恒力炼化资产总额11,347,167.42万元，负债总额8,022,835.61万元，净资产3,324,331.81万元；2024年度实现营业收入22,696,919.18万元，归母净利润198,181.39万元。（以上数据经审计）

　　恒力炼化为公司全资子公司。

　　（二） 被吸收方基本情况

　　公司名称：恒力石化（大连）化工有限公司

　　公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

　　统一社会信用代码：91210244MA0TPTN80G

　　注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区长松路298号

　　法定代表人：胡天生

　　注册资本：457,495万元人民币

　　成立日期：2016年12月13日

　　经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口，危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：石油制品制造（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要财务数据：截至2024年12月31日，恒力化工资产总额7,057,817.33万元，负债总额6,049,022.63万元，净资产1,008,794.70万元；2024年度实现营业收入4,210,814.44万元，归母净利润236,913.53万元。（以上数据经审计）

　　恒力化工为公司全资子公司。

　　三、 本次吸收合并事项的相关安排

　　（一）合并方式

　　本次合并采用吸收合并的方式，以恒力炼化为主体吸收合并恒力化工。吸收合并完成后，恒力炼化存续经营，恒力化工将被依法注销，其全部资产、债权、债务等一切权利及义务均由恒力炼化依法承继。

　　（二）合并基准日：2025年7月31日

　　（三）合并手续办理

　　1、合并双方签署合并协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人及公告程序。

　　2、合并双方依法办理本次吸收合并的资产移交手续，税务、公司注销登记手续以及相关资产权属、资质的变更等手续。

　　（四）其他程序安排

　　董事会同意授权公司管理层、恒力炼化及恒力化工管理层具体办理本次吸收合并事项的相关事宜，并履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　四、本次吸收合并对公司的影响

　　本次吸收合并有利于进一步优化公司管理架构，提高运营效率，优化资源配置，降低管理成本，充分发挥资源整合协同效益，促进企业提质增效。恒力炼化和恒力化工均为公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月16日