三棵树涂料股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：603737            证券简称：三棵树           公告编号：2025-056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2025年9月5日（星期五）10:00-11:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（ http://roadshow.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　●会议问题征集：投资者可于2025年8月28日（星期四）至9月4日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（zqb@skshu.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月5日10:00-11:30举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频录播和网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年9月5日（星期五）10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、参加人员11如有特殊情况，参会人员可能会有所调整。

　　董事长、总经理：洪杰先生

　　董事、副总经理、董事会秘书：米粒先生

　　董事、副总经理、财务总监：朱奇峰先生

　　独立董事：朱炎生先生

　　四、投资者参与方式

　　（一）投资者可在2025年9月5日（星期五）10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2025年8月28日（星期四）至9月4日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zqb@skshu.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：陈漳全

　　电话：0594-2886205

　　邮箱：zqb@skshu.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2025年8月16日

　　证券代码：603737          证券简称：三棵树           公告编号：2025-052

　　三棵树涂料股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年8月14日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料于2025年8月4日以书面、电子发送等方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席彭永森先生主持，经与会监事认真讨论，会议通过如下决议：

　　一、审议并通过《2025年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：1、公司2025年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　《2025年半年度报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

　　《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司监事会

　　2025年8月16日

　　公司代码：603737                                          公司简称：三棵树

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位:股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603737          证券简称：三棵树          公告编号：2025-051

　　三棵树涂料股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年8月14日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2025年8月4日以书面、电子发送等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长洪杰先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：

　　一、审议并通过《2025年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2025年半年度报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

　　二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-054）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并发表了同意意见。

　　三、审议并通过《关于＜2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告＞的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2025-055）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2025年8月16日

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树          公告编号：2025-053

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2025年1-6月主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1-6月主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入情况

　　2025年1-6月公司营业收入为581,602.82万元，其中主营业务收入为568,131.01万元，其他业务收入为13,471.81万元。公司主要产品产销情况如下：

　　注：1、为体现主要产品类别变化，公司已将家装木器漆、工业木器漆、胶粘剂等品类重分类至基材与辅材类别，同期数同口径调整（下同）。

　　2、2025年1-6月防水涂料销售收入58,601.68万元，按销售场景分别计入家装墙面漆4,755.51万元、工程墙面漆18,586.86万元、基材和辅材35,259.31万元。其中，按销售场景计入家装墙面漆的防水涂料销售收入较去年同期下降55.20%，剔除上述因素影响后，2025年1-6月家装墙面漆销售收入较去年同期增加13.45%。

　　二、主要产品价格变动情况

　　注：1、同比：工程墙面漆、基材与辅材、防水卷材单价同比下降的原因系根据外部原材料价格变化进行的产品价格策略调整和产品结构变化；家装墙面漆单价同比上升的原因系产品结构变化。

　　2、环比：工程墙面漆、基材与辅材单价环比下降的原因系产品结构变化；家装墙面漆、防水卷材单价环比上升的原因系产品结构变化。

　　三、主要原材料的采购价格变动情况

　　注：原家装、工程墙面漆的防水涂料主要原材料重分类至防水材料，防水材料类别包括防水涂料及防水卷材，其中防水卷材的主要原材料采购价格较上年同比上升12.18%，环比下降0.85%。

　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2025年8月16日

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树          公告编号：2025-054

　　三棵树涂料股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日分别召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议，审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，对各项资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值的原因

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，经公司管理层充分讨论，公司对截至2025年6月30日的各项资产进行了减值测试，并计提相应资产减值准备。

　　（二）计提资产减值准备的资产范围和总金额

　　2025年1-6月，公司及合并报表范围内子公司对各项资产合计计提减值准备100,629,861.99元，具体情况如下：

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年1-6月累计计提各项资产减值准备金额为100,629,861.99元，对公司合并报表利润总额影响数为100,629,861.99元。以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　三、公司履行的审议决策程序

　　本次计提减值准备已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议、第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。

　　四、董事会审计委员会的审核意见

　　公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、监事会意见

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2025年8月16日

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树           公告编号：2025-055

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2025年度“提质增效重回报”行动方案

　　半年度评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为积极践行以投资者为本的发展理念，进一步促进三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”或“三棵树”）高质量发展，维护全体股东利益，公司于2025年4月26日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。2025年上半年，公司重视企业经营发展质量，做到经营业绩与盈利能力两手抓，坚定不移走好高质量发展之路。现将2025年度“提质增效重回报”行动方案的相关落实暨进展情况报告如下：

　　一、聚焦经营主业，高质量发展迈向新台阶

　　（一）渠道精耕，高端转型

　　零售业务方面，公司矢志提供极致健康的产品与服务，并致力于持续优化合作伙伴的盈利模式与经营方式。坚持品牌的高端化、年轻化、服务化与数智化发展路径，不断推广并迭代升级“健康+”标准，以提升交付服务的卓越品质。同时，深度推进“国漆国色”、“国漆国货”、“国漆国匠”三大零售营销IP的建设。报告期内，马上住3.0焕新战略成功升级发布，着力一站式健康家居焕新解决方案。公司深入探索“最后一公里”，精心打造贴近用户、便捷高效的“家门口焕新站”。通过构建全域用户矩阵，实现流量的精准触达。从产品、系统、店态、流量、模式、赋能六大维度全面升级，重塑家居焕新服务体验。从产品到交付，为消费者提供更健康、更高效、更便捷的服务新模式。

　　工程业务方面，公司在客户拓展与渠道优化上迈出坚实步伐，积极调整渠道结构，精准发力央国企、城建城投、工业厂房等优质赛道。同时，深入布局旧改焕新、科教文卫及酒店文旅等小B端应用场景，县级渠道下沉市场的工作亦稳步推进。针对不同工程场景的特定特征与需求，公司通过提供定制化的产品与服务，有效提升客户满意度；针对工业场景对安全防护的严苛要求，升级防火防腐涂料产品，以更好地适配复杂多变的环境。

　　（二）全面推进降本，多举措打造高效快捷供应链

　　报告期内，公司已基本完成东、西、南、北、中五大区域性综合工厂的战略布局，持续优化物流路径，有效降低运输成本。与此同时，公司积极拓展基辅材联营厂，提升了旺季的柔性供应能力，并进一步完善了绿色供应链体系。通过持续的数字化与智能化转型升级，辅以内部的精益管理和最佳实践的广泛推广，公司为客户与用户提供了卓越的产品与服务，从而不断提升客户满意度。此外，公司正不断建立健全内部双碳管理体系，积极响应并践行国家绿色发展战略。

　　（三）品牌价值持续攀升，做强“更健康的中国漆”民族涂料品牌

　　在品牌建设方面，2025年上半年，公司持续深化“健康、自然、美好”的品牌理念。通过与故宫宫廷文化的跨界联名，成功打造“国漆国色”IP，巧妙融合品牌与中华传统文化，打造出独特的品牌形象，品牌价值随之稳步提升。报告期内，公司荣膺由中国航天基金会授予的“中国航天事业合作伙伴”称号。

　　二、开拓增量，加快发展新质生产力

　　科技改变世界，创新驱动未来。公司搭建了完备的科研与技术研究体系，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工作站、CNAS国家认可实验室2家、省企业技术中心2家、省工程研究中心、省重点实验室、省工程技术研究中心等多个创新平台，为研发活动提供坚实支撑。2025年上半年，公司完成研发项目1,323项，超过2024年全年完成总数。此外，公司积极与上下游头部单位战略性合作，进军航空航天、船舶、汽车、工业、家电等涂料和胶粘剂领域。对新建项目全面收尾并陆续实现产能爬坡，并继续开展新一轮工艺优化、技改挖潜工作，提升设备利用率及产出，策略性开展新一轮“绿色布局最优网络”战略规划。同时，公司着力打造专精特新工厂、国家级和省级绿色工厂，助力节能减排；依托工艺标准、推动数字化工艺、智能工艺，提升工厂工艺水平，打造工艺精益制造过程管理，构建运营大数据体系，驱动制造工艺升级，推动智能精益化生产。

　　三、完善公司治理，推动公司可持续发展

　　（一）完善公司内部治理制度

　　公司不断完善内部控制和风控体系建设，坚持规范运作，促进公司治理的高效、规范。为确保公司治理符合最新规定并实现平稳过渡，公司启动了内部制度全面梳理工作，并积极推进相关治理制度的修订完善。2025年上半年，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，进行了《公司章程》的修订工作，并修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等20个相关制度。

　　（二）贯彻可持续发展理念，积极践行社会责任

　　2025年上半年，公司除了发布《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，还正式发布首份ESG绿色发展白皮书，以公开透明、系统全面的方式，向社会各界呈现了在绿色发展领域所取得的丰硕成果，充分展现了紧随国家战略步伐，以切实行动助力实现“双碳”目标的坚定决心与责任担当。公司已连续两年蝉联华证ESG评级“AA级”，跻身环境维度最佳实践TOP50，并荣获万得ESG2025评级“AA级”。

　　四、强化“关键少数”责任，保障科学高效履职

　　公司持续深化与控股股东以及董监高等“关键少数”的沟通协作，重视“关键少数”的职责履行与风险防控意识，聚焦监管政策传导效能。每季度组织开展培训工作，向“关键少数”传递监管动向与典型案例，确保政策理解精准、执行到位，全面提升履职规范性与合规自觉性，筑牢公司治理的法治化、专业化根基。

　　五、重视投资者回报，维护投资者权益价值

　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，并严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，致力于为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。2025年5月30日，公司完成了2024年度利润分配，向全体股东每股派发现金红利0.32元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，合计派发现金红利16,864万元（含税），占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为50.81%。

　　六、加强投资者沟通，积极传递公司价值

　　公司一贯重视投资者关系管理工作，通过提升信息披露质量以及借助多元化渠道保持与投资者的良好沟通。2025年上半年，信息披露方面，公司共发布公告及上网文件数量82个，其中包括定期报告2个和临时公告44个。投资者交流方面，专设的投资者关系部持续开展常态化的投资者交流活动，报告期内组织召开了2024年度暨2025年第一季度线上业绩说明会，参加了2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，以及其他线上线下交流会，向投资者及时、准确地展现公司的经营发展情况，并听取投资者意见建议。

　　七、其他

　　公司将持续践行“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2025年8月16日