湖南凯美特气体股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议的公告

　　证券代码：002549            证券简称：凯美特气            公告编号：2025-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　2、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

　　3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议的通知：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。

　　2、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2025年8月15日（星期五）上午10:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日（星期五）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月15日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2025年8月8日（星期五）。

　　4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气212会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

　　7、现场会议主持人：董事长祝恩福先生

　　本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东631人，代表股份335,149,500股，占公司有表决权股份总数的48.1988％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份263,849,173股，占公司有表决权股份总数的37.9449％。

　　通过网络投票的股东628人，代表股份71,300,327股，占公司有表决权股份总数的10.2539％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东626人，代表股份6,281,734股，占公司有表决权股份总数的0.9034％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,400股，占公司有表决权股份总数的0.0005％。

　　通过网络投票的中小股东625人，代表股份6,278,334股，占公司有表决权股份总数的0.9029％。

　　3、现场会议由公司董事长祝恩福先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及湖南启元律师事务所见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　总表决情况：

　　同意334,993,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9535％；反对106,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317％；弃权49,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,126,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5214％；反对106,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6922％；弃权49,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7864％。

　　2、特别决议审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意334,978,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9490％；反对76,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0229％；弃权93,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,110,934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2810％；反对76,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2242％；弃权93,900股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4948％。

　　3、特别决议审议通过了《股东会议事规则》。

　　总表决情况：

　　同意334,726,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8737％；反对316,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0943％；弃权107,100股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,858,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2630％；反对316,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0320％；弃权107,100股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7049％。

　　4、特别决议审议通过了《董事会议事规则》。

　　总表决情况：

　　同意334,740,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8779％；反对317,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946％；弃权92,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,872,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4859％；反对317,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0496％；弃权92,000股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4646％。

　　5、审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　总表决情况：

　　同意334,989,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9522％；反对65,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％；弃权94,800股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,121,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4513％；反对65,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0395％；弃权94,800股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5091％。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所经办律师现场见证并就公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、股东会决议。

　　2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司董事会

　　2025年8月16日