北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第四十七次会议决议公告

　　证券代码：600658                证券简称：电子城              公告编号：临2025-045

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）第十二届董事会第四十七次会议于2025年8月15日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达或邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于所属子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司债权债务处置方案的议案》

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　公司所属子公司中关村电子城（昆明）科技产业园开发建设有限公司（以下简称“昆明公司”）开发建设中关村电子城（昆明）科技产业园（以下简称“园区”）项目期间，与云南慧港投资有限公司（以下简称“慧港投资公司”）、昆明空港投资开发集团有限公司（以下简称“空投集团”）形成多项债权债务关系，鉴于慧港投资公司及空投集团当前偿付能力不足，昆明公司拟通过诉讼方式进行相关债权债务处置，推动风险化解。

　　（一）双方合作情况

　　1、回购合同签署与履约情况

　　2018年12月，昆明公司与空投集团签订了《中关村电子城（昆明）科技产业园回购框架协议》，约定了回购范围、回购比例、回购价格、双方权利义务等具体条款。之后，昆明公司与空投集团全资子公司慧港投资公司陆续签订了《项目一期回购协议》（回购价款金额29,660万元）、《项目二期6#地回购协议》（回购价款金额67,828万元）、《项目二期5#地回购协议》（回购价款金额69,221万元）、《项目二期3#地回购协议》（暂估回购价款金额35,425万元）。

　　其中，项目二期5#地经政府审计最终确定的回购金额为69,221万元，并于2022年4月交付投入运营，电子城高科在2022年底已全额确认收入，慧港投资公司已支付了771万元回购款项，尚有拖欠回购款68,450万元至今未支付。

　　项目二期3#地竣工验收后，政府投资审计工作已完成，审计机构已出具审计报告，慧港投资公司拒绝对审计报告予以盖章确认，未支付相应款项，暂按合同金额35,425万元统计。昆明公司拟于2023年2月进行二期3#地的资产交付工作，慧港投资公司至今未予接收，对该资产的运营招商工作产生影响。该地块因双方尚未交付，昆明公司未曾确认收入。

　　综上，截至2025年5月，按照各回购协议约定，昆明公司已收到回购价款总额为98,259万元，项目二期5#和3#地块对方合计欠款金额达到103,875万元，并已触发多项违约条件。

　　2、《资产委托运营管理合同》的签订及履行情况

　　根据慧港投资公司与昆明公司签署的《资产委托运营管理合同》，截至2025年5月，慧港投资公司欠付昆明公司空置物业管理服务费236万元；昆明公司需向慧港投资公司支付租金约218万元。    3、获得产业扶持资金情况

　　2016年12月，电子城高科与滇中新区管委会等主体签订的《补充协议》约定滇中新区管委会以产业扶持资金形式给予电子城高科资金支持，目前，昆明公司已全额收到滇中新区管委会拨付的该项目产业发展扶持资金合计12,967万元。根据协议约定，产业扶持资金专款专用，将全部用于项目的招商、运营和管理，按实际发生费用等额核销。自昆明公司开始提供资产委托运营管理服务后，截至2024年末，剩余未核销金额为4,266.57万元。

　　（二）风险化解必要性

　　自2020年以来，电子城高科及昆明公司已积极采取一系列措施进行催收，并与协议对方商讨各类解决方案，未形成有效结果。慧港投资公司长期拖欠大额回购款及其他费用，导致昆明公司预期的现金流入未实现，一方面，影响昆明公司正常开展园区运营业务，另一方面，对昆明公司向工程施工方支付项目工程款等造成制约。

　　在当前与协议对手方无法达成有效解决方案的情况下，通过诉讼方式进行相关债权债务处置，是促进昆明公司回收资源、维护企业权益的必要举措。

　　（三）债权债务处置方案

　　1、诉讼请求支付项目二期5#地回购价款

　　昆明公司拟通过诉讼方式要求慧港投资公司和空投集团继续履行支付欠付回购价款的义务，并对该合同项下的违约责任进行追究。

　　2、解除项目二期3#地回购合同实现资产回收

　　昆明公司拟解除3#地回购合同，并通过诉讼手段追究慧港投资公司和空投集团在该合同项下的违约责任。

　　3、解除《资产委托运营管理合同》

　　相应资产的回购合同解除后，其对应的《资产委托运营管理合同》拟一并解除。

　　（四）处置方案风险分析

　　目前，空投集团及慧港投资公司陷入资金困境，面临多起被诉案件并被法院列入失信被执行人名单，即使昆明公司取得胜诉判决，对方可能无可供执行财产，难以保障我方的诉讼权益。昆明公司届时将根据被告应诉情况、被告履约能力等情况调整诉讼请求，包括但不限于收回5#地相应资产进行去化经营等，切实可行地推进昆明公司整体债权债务重组，减少相应损失。

　　公司董事会同意上述议案，并授权公司管理层全权办理诉讼相关事宜，包括但不限于结合诉讼进展调整诉讼方案等，授权昆明公司管理层洽谈、签署相关文件。本议案无需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　公司为进一步增强数字化转型、信息与数字化服务业务板块发展统筹管理、协调推动，拟将党委/公司办公室、数字化推进办公室的数字化推进办公室职能移出，并更名为党委/公司办公室，增设数字化推进办公室/信息与数字化事业部。

　　公司董事会同意上述议案，因上述组织架构调整涉及的相关内控管理制度、管理流程等对应内容将同步进行相应调整。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司董事会

　　2025年8月15日