中科云网科技集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002306           证券简称：*ST云网          公告编号：2025-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年8月15日14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司第六届董事会

　　5.会议主持人：公司董事长陈继先生

　　6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　与会股东共计363人，代表股份165,609,567股，占公司总股本的19.0408%。其中，出席现场会议的股东共计3人，代表股份143,952,100股，占公司总股本的16.5507%；通过网络投票的股东共计360人，代表股份21,657,467股，占公司总股本的2.4900%。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东360人，代表股份11,914,149股，占公司总股本的1.3698%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,076,000股，占公司总股本的0.1237%。通过网络投票的中小股东358人，代表股份10,838,149股，占公司总股本的1.2461%。

　　3.公司部分董事出席会议，部分高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案及表决结果具体如下：

　　1.00《关于补选童七华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　总表决情况：

　　同意票163,551,166股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的98.7571%；

　　反对票1,736,801股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1.0487%；

　　弃权票321,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1942%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意票9,855,748股，占出席本次股东会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的82.7231%；

　　反对票1,736,801股，占出席本次股东会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的14.5776%；

　　弃权票321,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2.6993%。

　　本议案为普通决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数过半数通过。

　　2.00《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》。

　　总表决情况：

　　同意票163,549,066股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的98.7558%；

　　反对票1,741,201股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1.0514%；

　　弃权票319,300股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1928%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意票9,853,648股，占出席本次股东会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的82.7054%；

　　反对票1,741,201股，占出席本次股东会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的14.6146%；

　　弃权票319,300股（其中，因未投票默认弃权18,100股），占出席本次股东会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2.6800%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《2025年第三次临时股东会决议》；

　　2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月16日