山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于为采棉机客户提供担保的公告

　　证券代码：603029       证券简称：天鹅股份       公告编号：临2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：符合金融机构资信条件且与山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）不存在关联关系的采棉机购机者。

　　● 本次担保金额预计不超过人民币25,000万元，截至本公告披露日，公司实际为采棉机用户提供的担保余额为36,635.75万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 风险提示：截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为40,635.75万元，占公司最近一期经审计净资产的45.32%，其中公司实际为采棉机客户按揭贷款提供的担保余额占公司最近一期经审计净资产的40.86%。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为促进采棉机业务发展，满足采棉机用户的融资需求，公司拟与银行或融资租赁公司等金融机构开展业务合作，由金融机构为符合其资信条件的采棉机购机者提供按揭贷款或融资租赁等业务，贷款或租赁期限不超过三年，由公司为采棉机客户融资提供担保。本次担保预计金额不超过25,000万元，担保方式包括但不限于保证、保证金质押、设备回购、差额补足、权益回购等方式。本次担保额度包括对采棉机用户的新增担保及原有担保的展期、续保，担保额度使用期限为一年。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2025年8月15日召开了第七届董事会第十一次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为采棉机客户提供担保的议案》，同意公司为符合金融机构资信条件的采棉机客户提供不超过25,000万元的融资担保，担保额度使用期限为一年，并提请股东大会授权公司董事长签署相关协议及法律文件，授权公司管理层在批准额度和期限内决定担保的具体事宜。

　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　本次担保预计的被担保人应为符合银行或融资租赁公司等金融机构资信条件且与公司不存在关联关系的采棉机购机者。

　　三、担保协议的主要内容

　　根据业务开展需要，公司拟为采棉机用户向金融机构办理贷款购机、融资租赁等业务提供担保。截至本公告披露日，本次担保事项尚未签订相关担保协议。实际担保金额、方式及担保期限以最终与金融机构签订的担保相关协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　1、销售方为客户向金融机构融资购买设备提供担保，系农业机械和大型机械装备行业常见的合作模式。采棉机产品单价较高，对购机者会形成短期资金压力，公司为采棉机用户融资提供担保，能够有效缓解信誉良好且有融资需求的购机者资金紧缺问题。同时，有利于促进公司采棉机产品的销售，实现公司资金回笼，有效提高资金使用效率。

　　2、公司建立了严格的风险管控措施，控制担保风险。（1）严格把控被担保人的资质，同时借助金融机构的资信调查、风险预警机制、司法执行优势和征信评价体系，降低业务风险。（2）对被担保人的偿债能力进行持续追踪。做好担保登记台账管理，与金融机构保持密切联系和沟通，定期更新偿付信息。公司业务人员定期对被担保人进行售后回访，及时了解其生产经营变化情况。（3）若发生逾期情形，公司将积极协助金融机构进行催收；适时对其所购的采棉机利用随机配置的GPS装置采取锁机处理并终止提供服务，同时配合金融机构采取相关法律手段。

　　五、董事会意见

　　公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为采棉机客户提供担保的议案》，董事会认为本次担保主要为满足采棉机业务发展需要，有利于完善公司的销售模式，加速资金回笼，符合公司整体利益。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会同意上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司本次担保预计额度占公司最近一期经审计净资产的27.88%。截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为40,635.75万元，占公司最近一期经审计净资产的45.32%，其中，公司为采棉机用户按揭销售业务提供的担保余额为36,635.75万元，占公司最近一期经审计净资产的40.86%；公司为全资子公司银行贷款提供担保金额为4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.46%。截至目前，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保。

　　七、风险提示

　　（一）上述担保额度仅为预计最高担保额度，最终以实际业务发生为准，不构成公司对采棉机产品的销售预测和承诺。

　　（二）虽然公司及金融机构对购机者进行了严格的资信审查，并制定了严格的风险防控措施，但仍不能排除未来存在部分购机者无法按期履约进而导致公司承担担保责任的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2025年8月16日

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份       公告编号：临2025-021

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开

　　2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月1日  14点30分

　　召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月1日

　　至2025年9月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。

　　（二）登记办法公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年8月29日16：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2025年8月29日上午9：00-12：00，下午13:30-16:00。

　　（三）登记地点山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。

　　（二）会议联系方式联系人：吴维众、王伟静

　　联系电话：0531-58675810

　　联系传真：0531-58675810

　　邮箱：swan@sdmj.com.cn

　　地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

　　邮编：250032

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2025年8月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份      公告编号：临2025-018

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于2025年8月13日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的人数5人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于公司为采棉机客户提供担保的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为采棉机客户提供担保的议案》（公告编号：临2025-020）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-021）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2025年8月16日

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份       公告编号：临2025-019

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料已于2025年8月13日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席蒋庆增先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，监事陈燕女士以通讯方式参加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于公司为采棉机客户提供担保的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司为采棉机客户提供担保的议案》（公告编号：临2025-020）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月16日