深圳市科达利实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告（下转C35版）

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2025-053

　　债券代码：127066         债券简称：科利转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。本议案尚需提交至股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、关于修订《公司章程》的具体情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

　　同时，根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。

　　《公司章程》经股东会审议通过后，《公司监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

　　公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、《公司章程》修订情况

　　为便于公司投资者理解《公司章程》修订情况，现将本次《公司章程》修订前后对比情况列示如下：

　　（下转C35版）