广东朝阳电子科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2025年8月15日召开了第四届董事会第五次会议，决定于2025年9月4日（星期四）召开2025年第二次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2025年9月4日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15—2025年9月4日下午15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年8月28日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　公司2025年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东应回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道17号公司白羊座会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的提案

　　2、特别提示和说明

　　（1）上述提案已经2025年8月15日召开的公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（2）上述提案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（3）上述提案均属于影响中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：采取现场、信函或传真方式登记；不接受电话登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

　　（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在2025年9月3日下午17:00前送达或传真至公司证券部。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司证券部电话进行确认。

　　来信请寄：广东省东莞市企石镇江南大道17号广东朝阳电子科技股份有限公司，邮编：523000

　　（来信请注明“股东大会”字样），传真：0769—86760101

　　2、登记时间：

　　2025年9月3日上午9：30—11：30，下午14：00—17：00

　　3、登记地点：

　　广东省东莞市企石镇江南大道17号广东朝阳电子科技股份有限公司证券部

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：袁宏、蔡文福

　　联系邮箱：ir@risuntek.com

　　联系电话：0769-86768336

　　传真：0769-86760101

　　5、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　6、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议；

　　2、第四届监事会第五次会议决议。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2025年8月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362981”，投票简称为“朝阳投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月4日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月4日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2025年9月4日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为广东朝阳电子科技股份有限公司股东，

　　兹授权           先生/女士（身份证号码：                              ）， 代表本人（本单位）出席广东朝阳电子科技股份有限公司于2025年9月4日召开的2025年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人股东账户号码：              委托人持股数量：

　　委托日期：                                 委托书有效期限：

　　受托人签字：

　　投票指示如下：

　　注：

　　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”,每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

　　2、如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　3、本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

　　4、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2025-039

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于2025年8月15日由专人送达至每位监事；

　　2、本次监事会于2025年8月15日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

　　3、本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人（监事会主席陈是建先生、监事肖坤先生以通讯方式出席会议）；

　　4、本次会议由监事会主席陈是建先生主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；

　　5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于推进公司业绩持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东朝阳电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》、《广东朝阳电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　监事会认为：公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》明确了考核目的、考核原则、考核范围、考核机构及执行机构、解除限售安排、绩效考核指标及标准、考核期间与次数、考核程序、考核结果管理等各项内容，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能够确保公司本次激励计划的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体监事一致同意《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东朝阳电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

　　2025年8月15日

　　证券代码：002981        证券简称：朝阳科技        公告编号：2025-038

　　广东朝阳电子科技股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于2025年8月15日由专人送达至每位董事；

　　2、本次董事会于2025年8月15日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；

　　3、本次董事会应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人（董事郭荣祥先生、徐林浙先生，独立董事赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生以通讯方式出席会议）；

　　4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席；

　　5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　为进一步建立与健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、其他关键管理人员和核心业务/技术骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和职工利益相结合，推进公司业绩持续健康发展，实现公司和股东价值最大化，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东朝阳电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》、《广东朝阳电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　董事徐林浙先生作为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避1票，表决通过。

　　本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，并结合实际情况，制定了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东朝阳电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　董事徐林浙先生作为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避1票，表决通过。

　　本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　为高效、有序地完成公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划的具体事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

　　（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签署授予协议；

　　（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

　　（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

　　（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

　　（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限售事宜；

　　（9）授权董事会按照本激励计划的规定办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司本激励计划。但如果法律法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

　　（10）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　（11）授权董事会按照既定的方法和程序，在限制性股票授予前，将限制性股票份额调整至预留部分或在激励对象之间进行分配和调整。

　　（12）为本激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；

　　（13）授权董事会就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　（14）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　（15）上述授权事项中，除法律法规、规范性文件及《公司章程》或本激励计划明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；

　　（16）提请股东大会同意向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。

　　董事徐林浙先生作为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避1票，表决通过。

　　本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议；

　　2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

　　3、独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

　　2025年8月15日