万向德农股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600371        证券简称：万向德农        公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年8月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家四楼文竹阁会议厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持。公司部分董事、监事、高管列席了会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，公司非独立董事朱建芳先生因故未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事长龚静艳因故未能出席会议，监事刘建因故未能出席会议；

　　3、 董事会秘书的出席情况：公司总经理、董事会秘书王正先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《股东会规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《关联交易决策管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　8、 关于选举董事的议案

　　9、 关于选举独立董事的议案

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号----规范运作》的相关规定，审议上述议案时，董事候选人亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案1-4为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东所持有效表决以的三分之二以上通过。

　　2、 议案8、9已单独统计中小投资者计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所

　　律师：袁彬超、毛艳婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2025年8月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600371                    证券简称：万向德农                公告编号：2025—024

　　万向德农股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　万向德农股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2025年8月9日以电子通讯方式送达全体董事。会议于2025年8月15日以现场加通讯方式召开，会议现场设置在浙江省杭州市拱墅区环城北路308号杭州纳德世家四楼文竹阁会议厅。公司共有董事5人，实到董事5人。会议由崔立国董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，最终形成如下决议：

　　1、审议通过了关于《选举公司第十届董事会董事长》的议案

　　全体董事一致同意崔立国先生为公司第十届董事会董事长、公司法定代表人，任期与第十

　　届董事会任期一致。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　2、审议通过了关于《第十届董事会专门委员会组成》的议案

　　全体董事一致同意由下列人员组成董事会战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会：

　　（1）战略委员会：崔立国、陈羿元、谢杨

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　（2）审计委员会：董国云、沈志峰、谢杨

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　（3）提名与薪酬委员会：沈志峰、董国云、陈羿元。

　　经各专门委员会选举，经董事会批准，战略委员会主任委员由董事长崔立国担任；审计委员会主任委员由独立董事董国云（会计专业人士）担任；提名与薪酬委员会主任委员由独立董事沈志峰担任。

　　3、审议通过了关于《聘任公司总经理的议案》

　　全体董事一致同意聘任陈羿元先生为公司总经理，聘期三年。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案已经公司第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第一次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过。提名与薪酬委员会经审查，认为陈羿元先生具备履职所须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，提名与薪酬委员会同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。

　　4、审议通过了关于《聘任公司财务负责人》的议案

　　全体董事一致同意聘任韦敏女士为公司财务负责人，聘期三年。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案已经公司第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第一次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过。提名与薪酬委员会经审查，认为韦敏女士具备履职所须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，提名与薪酬委员会同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过。审计委员会充分了解韦敏女士的教育背景、职业经验和专业素养等情况，认为韦敏女士具备履行财务负责人职责所需的专业知识和能力。经审查，未发现韦敏女士有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。韦敏女士符合担任上市公司高级管理人员的资格和条件要求。审计委员会同意本议案，同意将本议案提交董事会审议。

　　5、审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案

　　全体董事一致同意聘任何肖山女士为公司董事会秘书，聘期三年。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案已经公司第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第一次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过。提名与薪酬委员会经审查，认为何肖山女士具备履职所须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，提名与薪酬委员会同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。

　　特此公告。

　　附：高级管理人员简历

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2025年8月16日

　　附：高级管理人员简历

　　1、 陈羿元先生简历

　　陈羿元：男，1991年3月生，河南信阳人。毕业于河南大学，本科学历。历任万向钱潮传动轴有限公司财务部财务会计、万向集团总部财务部会计、万向研究院科技管理组会计、万向三农集团有限公司财务及投资管理部主办会计、万向三农集团有限公司财务和资源部总经理助理等职务。现任大鼎油储有限公司董事、万向财务有限公司董事、大洋世家（浙江）股份公司董事、本公司董事、总经理等职务。

　　陈羿元先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

　　2、 韦敏女士简历

　　韦敏：女，1996年5月生，安徽巢湖人。毕业于大连海事大学，本科学历。历任万向集团

　　总部财务部内审员、万向三农集团有限公司财务和资源部计划分析员、万向三农集团有限公司财务和资源部核算结算主管。现任公司财务负责人。

　　韦敏女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

　　3、 何肖山女士简历

　　何肖山：女，1976年6月生，黑龙江省哈尔滨市人。毕业于东北财经大学，本科学历。历

　　任黑龙江国安律师事务所律师、万向德农股份有限公司法律事务专员、证券事务代表等。现任公司董事会秘书。

　　何肖山女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

　　证券代码：600371                    证券简称：万向德农                公告编号：2025—025

　　万向德农股份有限公司

　　关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　万向德农股份有限公司于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东大会、第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会成员、公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员，公司董事会换届完成。现将具体情况公告如下：

　　一、 公司第十届董事会组成情况

　　董事长：崔立国先生

　　非独立董事：陈羿元先生       谢杨先生

　　独立董事：董国云先生           沈志峰先生

　　第十届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。董事长任期与第十届董事会任期一致。

　　上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，未发现其存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；根据《证券期货市场诚信信息查询结果》，上述董事均不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

　　上述两位独立董事的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

　　二、 公司第十届董事会专门委员会组成情况

　　战略委员会：崔立国（主任委员）   陈羿元     谢杨

　　审计委员会：董国云（主任委员）   沈志峰     谢杨

　　提名与薪酬委员会：沈志峰（主任委员）   董国云     陈羿元

　　其中，审计委员会、提名与薪酬委员会，独立董事人数均过半数，且由独立董事担任主任

　　委员。审计委员会主任委员董国云先生为会计专业人士。

　　上述人员任期与第十届董事会任期一致。

　　三、 第十届董事会聘任高级管理人员情况

　　总经理：陈羿元先生

　　财务负责人：韦敏女士

　　董事会秘书：何肖山女士

　　上述人员任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　上述高级管理人员均具备任职资格与能力，未发现其存在《公司法》、《公司章程》等相关

　　法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；根据《证券期货市场诚信信息查询结果》，上述高级管理人员均不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情况。

　　特此公告。

　　附：高级管理人员简历

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2025年8月16日

　　附：高级管理人员简历

　　1、 陈羿元先生简历

　　陈羿元：男，1991年3月生，河南信阳人。毕业于河南大学，本科学历。历任万向钱潮传动轴有限公司财务部财务会计、万向集团总部财务部会计、万向研究院科技管理组会计、万向三农集团有限公司财务及投资管理部主办会计、万向三农集团有限公司财务和资源部总经理助理等职务。现任大鼎油储有限公司董事、万向财务有限公司董事、大洋世家（浙江）股份公司董事、本公司董事、总经理等职务。

　　陈羿元先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

　　2、 韦敏女士简历

　　韦敏：女，1996年5月生，安徽巢湖人。毕业于大连海事大学，本科学历。历任万向集团

　　总部财务部内审员、万向三农集团有限公司财务和资源部计划分析员、万向三农集团有限公司财务和资源部核算结算主管。现任公司财务负责人。

　　韦敏女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。

　　3、 何肖山女士简历

　　何肖山：女，1976年6月生，黑龙江省哈尔滨市人。毕业于东北财经大学，本科学历。历

　　任黑龙江国安律师事务所律师、万向德农股份有限公司法律事务专员、证券事务代表等。现任公司董事会秘书。

　　何肖山女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。