深圳市道通科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

　　股票代码：688208           股票简称：道通科技        公告编号：2025-060

　　转债代码：118013           转债简称：道通转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币24.36元，共计募集资金121,800.00万元，坐扣承销和保荐费用8,779.34万元（其中不属于发行费用的税款为496.94万元）后的募集资金为113,020.66万元，已由主承销商中信证券于2020年2月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用3,592.66万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为109,924.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕19号）。

　　2、2022年发行可转换公司债券实际募集资金情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕852号），本公司由主承销商中信证券采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券1,280.00万张，发行价为每张人民币100元，共计募集资金128,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,533.18万元（其中不属于发行费用的税款为86.78万元）后的募集资金为126,466.82万元，已由主承销商中信证券于2022年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用366.23万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为126,187.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕355号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1、2020年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　2、2022年发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

　　对于2020年首次公开发行股票募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于2020年2月10日分别与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2020年4月24日会同西安道通科技有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，后于2024年2月27日会同深圳市道通合创数字能源有限公司、中信证券与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2020年11月27日会同深圳市道通合创软件开发有限公司（2022年11月更名为深圳市道通合创数字能源有限公司）、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　对于2022年发行可转换公司债券募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于2022年6月14日与中国银行股份有限公司深圳西丽支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月15日与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月17日与招商银行股份有限公司深圳分行，于2022年6月27日与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2024年12月26日会同西安道通科技有限公司、湖南省道通科技有限公司与招商银行股份有限公司深圳南山科创支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、2020年首次公开发行股票募集资金存放情况

　　截至2025年6月30日，本公司有1个募集资金专户用于存放2020年首次公开发行股票募集资金，存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　2、2022年发行可转换公司债券募集资金存放情况

　　截至2025年6月30日，本公司有5个募集资金专户用于存放2022年发行可转换公司债券募集资金，存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司募集资金投资项目均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：

　　1、道通科技西安研发中心建设项目系在现有智能诊断分析系统的基础上，展开数字维修信息技术研发，提高维修数字化、智能化水平，促进汽车后市场维修技术进步；道通科技新能源产品研发项目系依托于新能源汽车市场的快速发展，结合EV维修工具链，打造新能源的完整生态链，提供新能源充放电系统相关的产品和服务，两个项目的顺利实施能够覆盖汽车全领域，增加本公司产品多样性提升市场渗透率，加强本公司品牌效果，为本公司的健康发展提供强有力的支撑。

　　2、汽车智能诊断云服务平台建设项目是公司诊断产品升级的需要，云平台具有数据积累的天然优势，通过数据服务能够进一步加强与产业链各相关企业的合作与服务，增强公司在行业内的影响力，为公司业务发展和拓展奠定基础。

　　3、道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目系对综合诊断产品进行升级研发，同时通过新能源工具的研发填补市场空白，能够凸显公司的技术水平和产品优势，抢占市场先机，为公司的综合性业务增长带来机遇。

　　4、道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目旨在把握新能源汽车市场快速发展带来的市场机遇，加强公司在大功率快充领域的技术积累，丰富产品体系，并完善公司充电基础设施解决方案。

　　5、补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况说明

　　本年度，本公司无变更募集资金投资项目。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告三（三）之说明。

　　（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　1、2020年首次公开发行股票募集资金项目对外转让或置换情况说明

　　本报告期内，公司2020年首次公开发行股票募集资金项目不存在对外转让或置换的情况。

　　2、2022年发行可转换公司债券募集资金项目对外转让或置换情况说明

　　本报告期内，公司2022年发行可转换公司债券募集资金项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　深圳市道通科技股份有限公司董事会

　　2025年8月16日

　　附件1

　　2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2025年1-6月

　　编制单位：深圳市道通科技股份有限公司                                           金额单位：人民币万元

　　[注1] 超过募集资金承诺投资总额的部分为利息收入。

　　附件2

　　2022年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2025年1-6月

　　编制单位：深圳市道通科技股份有限公司                                             金额单位：人民币万元

　　[注] 募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差异系发行费。

　　股票代码：688208           股票简称：道通科技        公告编号：2025-061

　　转债代码：118013           转债简称：道通转债

　　深圳市道通科技股份有限公司

　　2025年半年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币5.8元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为人民币480,466,154.15元；截至2025年6月30日，母公司期末可供分配利润为人民币697,355,506.62元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.8元（含税）。截至2025年8月8日，公司总股本670,183,396股，扣减回购专用账户的股数9,954,615股，以此计算合计拟派发现金红利382,932,692.98元（含税），占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的79.70%。

　　本次公司中期分红总额382,932,692.98元；2025年1-6月以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额100,166,174.24元，现金分红和回购金额合计483,098,867.22元，占本期归属于上市公司股东净利润的比例100.55%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计382,932,692.98元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例79.70%。

　　2、截至本公告披露日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份9,954,615股，不参与本次利润分配。

　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月15日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2025年8月15日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利能力、现金流状况、日常经营资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。综上，公司监事会同意本次利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　深圳市道通科技股份有限公司董事会

　　2025年8月16日

　　股票代码：688208          股票简称：道通科技       公告编号：2025-062

　　转债代码：118013          转债简称：道通转债

　　深圳市道通科技股份有限公司

　　关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“道通科技”或“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕852号），本公司由主承销商中信证券采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券1,280.00万张，发行价为每张人民币100元，共计募集资金128,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,533.18万元（其中，不含税承销费为1,446.40万元，该部分属于发行费用；税款为86.78万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为126,466.82万元，已由主承销商中信证券于2022年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用366.23万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为126,187.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕355号）。

　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金的使用情况

　　根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后将用于投资下列项目：

　　单位：万元

　　截至2025年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于2025年8月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-060）。

　　三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

　　根据《上市公司募集资金监管规则》的有关规定，上市公司在募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。

　　公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司存在使用自有资金支付募投项目部分款项的情形，主要原因如下：

　　1、公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。

　　2、公司每月缴纳的税金、社保费用、住房公积金等，按照征收机关的要求，均需通过指定银行以托收方式扣缴支付，无法通过多个银行账户支付。

　　结合公司实际情况，为提高运营管理效率，公司在募投项目实施期间，将以自有资金先行支付上述支出，后续再用募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

　　1、公司财务部门根据募投项目发生的相关人员工资、奖金、社会保险、住房公积金等人员费用情况，按月度汇总编制以自有资金支付募投项目款项明细表，经公司内部审批流程后，以自有资金支付的募投项目人员费用从募集资金专户等额划转至公司相关自有资金账户。

　　2、财务部负责明细台账的登记及管理，台账中逐笔记载募集资金专户转入公司自有资金账户的交易时间、账户、对应募投项目、金额等。

　　3、保荐人和保荐代表人对公司自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。

　　五、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换对公司的影响

　　公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害上市公司和股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

　　六、审议程序及专项意见说明

　　（一）审议程序

　　公司于2025年8月15日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：经审查，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项履行了必要的审批程序，符合法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会一致同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐人认为：

　　道通科技本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。

　　综上，保荐人对公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳市道通科技股份有限公司董事会

　　2025年8月16日

　　股票代码：688208          股票简称：道通科技       公告编号：2025-063

　　转债代码：118013          转债简称：道通转债

　　深圳市道通科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　1、公司向不特定对象发行的可转换公司债券“道通转债”于2023年1月16日起开始转股。自2025年3月21日至2025年8月8日期间，“道通转债”共有人民币11,000元已转换为公司股票，转股数量为395股（不含2024年年度权益分派转增股数）。

　　2、2025年5月14日，公司实施2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，合计转增218,304,502股。

　　3、公司股份总数由451,878,499股变更为670,183,396股，注册资本由人民币451,878,499元变更为人民币670,183,396元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于公司注册资本的变更，公司拟对《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　深圳市道通科技股份有限公司董事会

　　2025年8月16日

　　股票代码：688208           股票简称：道通科技        公告编号：2025-058

　　转债代码：118013           转债简称：道通转债

　　深圳市道通科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月5日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

　　1、《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技2025年半年度报告》及其摘要。

　　本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

　　2、《关于＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-060）。

　　3、《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-061）。

　　本议案已经审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、《关于＜2025年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告＞的议案》

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

　　本议案已经战略委员会审议通过。

　　5、《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-062）。

　　6、《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-063）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。

　　特此公告。

　　深圳市道通科技股份有限公司董事会

　　2025年8月16日

　　股票代码：688208           股票简称：道通科技        公告编号：2025-059

　　转债代码：118013           转债简称：道通转债

　　深圳市道通科技股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月5日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席瞿松松先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

　　1、《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2025年半年度报告作出如下审核意见：

　　（一）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（二）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技2025年半年度报告》及其摘要。

　　2、《关于＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-060）。

　　3、《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利能力、现金流状况、日常经营资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。综上，公司监事会同意本次利润分配方案。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科技关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-061）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　监事会认为：经审查，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项履行了必要的审批程序，符合法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会一致同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-062）。

　　特此公告。

　　深圳市道通科技股份有限公司监事会

　　2025年8月16日

　　公司代码：688208                      　　　　　　　　　　公司简称：道通科技

　　深圳市道通科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅《2025年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析/四、风险因素”。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.8元（含税）。截至2025年8月8日，公司总股本670,183,396股，扣减回购专用账户的股数9,954,615股，以此计算合计拟派发现金红利382,932,692.98元（含税），占2025年1-6月合并报表归属于上市公司股东净利润的79.70%。

　　如在董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688208         证券简称：道通科技        公告编号：2025-064

　　转债代码：118013         转债简称：道通转债

　　深圳市道通科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年9月1日  14点30分

　　召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼一层公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月1日

　　至2025年9月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2025年8月15日召开的第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2025年8月29日（上午09:00-11:30,下午14:00-17:00）。

　　（二）登记地点

　　深圳市道通科技股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道36号彩虹科技大楼2层）

　　（三）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年8月29日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大楼2层董事会办公室

　　邮政编码：518055

　　联系电话：0755-81593644

　　邮箱：ir@autel.com

　　联系人：赵冠捷、陈偲

　　特此公告。

　　深圳市道通科技股份有限公司董事会

　　2025年8月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市道通科技股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：688208           股票简称：道通科技        公告编号：2025-065

　　转债代码：118013           转债简称：道通转债

　　深圳市道通科技股份有限公司

　　关于2024年员工持股计划第一次

　　持有人会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司指定人力资源部负责人陈雪辉女士召集并主持，出席本次会议的持有人23人，代表本员工持股计划份额359.05万份，占公司本员工持股计划总份额的77.68%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年本员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证本员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，作为公司2024年员工持股计划的日常监督管理机构，负责对员工持股计划进行日常管理、代表持有人行使股东权利等具体工作。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

　　表决情况：同意359.05万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的0%。

　　二、审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　根据公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，选举舒细麟、陈雪辉、高雨葳为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。

　　表决情况：同意359.05万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的0%。

　　三、审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证本员工持股计划的顺利实施，根据公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划持有人会议同意授权管理委员会及其授权人士办理本员工持股计划的相关事项，具体授权事项如下：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；

　　3、负责为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；

　　4、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；

　　5、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

　　6、授权管理委员会选择及更换专业机构，制定及修订相关管理规则（如有）；

　　7、负责与专业机构的对接工作（如有）；

　　8、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　9、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置；

　　10、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

　　11、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；

　　12、决策本员工持股计划存续期的延长；

　　13、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

　　14、负责本员工持股计划的减持安排；

　　15、持有人会议授权的其他职责。

　　本授权有效期自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日止。

　　表决情况：同意359.05万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决份额总数的0%。

　　特此公告。

　　深圳市道通科技股份有限公司董事会

　　2025年8月16日