呈和科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：688625                                     　　　　　　　　　　公司简称：呈和科技

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为188,320,951股，扣除公司回购专用证券账户的股份2,844,565股后的股份数为185,476,386股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币42,659,568.78元（含税），占公司半年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为28.97%。

　　在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　上述利润分配方案已获2024年年度股东大会授权公司董事会制定，并经第三届董事会第十一次会议通过。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688625               证券简称：呈和科技               公告编号：2025-029

　　呈和科技股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放与使用情况

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”或“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 发行股票实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1398号），呈和科技向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）33,333,400股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.48元，共计募集资金总额人民币549,334,432.00元，扣除主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的保荐费用和承销费用人民币41,946,754.56元后的余额人民币507,387,677.44元，已由中信建投于2021年6月2日汇入呈和科技募集资金专户。扣除发行费用人民币66,038,569.34元，呈和科技实际募集资金净额为人民币483,295,862.66元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字〔2021〕第ZC10355号验资报告。

　　(二) 以前年度已使用金额

　　截至2024年12月31日，公司募投项目使用资金人民币34,116.28万元，置换前期预先投入募投项目的自筹资金人民币22.95万元，置换前期公开发行股票支付发行费用的自筹资金人民币1,968.43万元，公开发行股票支付发行费用资金人民币440.75万元，补充流动资金人民币4,000.00万元，收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额人民币470.55万元，使用募集资金进行现金管理收益人民币1,431.96万元。

　　(三) 本年度使用金额及当前余额

　　截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币2,997,152.27元，具体使用情况如下：

　　单位：人民币元

　　注1：广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期新增呈和科技作为“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”的实施主体，新增广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科华路13号作为实施地点。公司新增实施主体和实施地点后，募投项目的投资总额、建设内容不变。

　　注2：公司募投项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”已建设完成并投入使用，公司于2025年1月14日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募投项目予以整体结项，并将节余募集资金人民币9,503.49万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，扣除后续待支付募集资金金额）用于永久补充公司流动资金。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《呈和科技股份有限公司募集资金管理制度》，（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,确保募集资金存放与使用规范，以保证专款专用。

　　2021年6月，公司与原保荐机构中信建投、专户存储募集资金的中国银行股份有限公司广州远景路支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国农业银行股份有限公司广州龙归支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2021年6月25日，呈和科技股份有限公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金不超过人民币41,000.00万元用于实施“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”。其中以增资的方式向全资子公司广州科呈新材料有限公司提供不超过人民币10,000.00万元募集资金，以无息借款方式向广州科呈新材料有限公司提供不超过人民币31,000.00万元募集资金，借款期限为自实际借款之日起36个月。2021年9月，公司与公司全资子公司广州科呈新材料有限公司、原保荐机构中信建投、中国银行股份有限公司广州白云支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2023年3月，公司聘请中信证券担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，终止与原保荐机构中信建投的保荐协议。后续公司、中信证券分别与中国银行股份有限公司广州白云支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、广州科呈新材料有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司广州远景路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,确保募集资金存放与使用规范，以保证专款专用，并终止了公司与原保荐机构中信建投、首次公开发行股票募集资金专户开户行的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2025年半年度，公司及子公司广州科呈新材料有限公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　综上，截至2025年6月30日，公司公开发行股票募集资金账户余额合计为人民币2,997,152.27元。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1。

　　(一) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2025年半年度，公司不存在实施地点、实施方式变更情况。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　2025年半年度，公司不存在先期投入及置换情况。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2025年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2025年半年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　(五) 使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2025年半年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2025年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　公司募投项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”已建设完成并投入使用，公司于2025年1月14日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募投项目予以整体结项，并将节余募集资金人民币9,503.49万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，扣除后续待支付募集资金金额）用于永久补充公司流动资金。

　　截至2025年6月30日，公司实际使用节余募集资金进行永久补充流动资金的金额为人民币9,507.08万元（含银行存款利息收入）。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　2025年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 四、变更募投项目的资金使用情况

　　2025年半年度，公司不存在变更募投项目资金用途情况。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　呈和科技股份有限公司董事会

　　2025年8月16日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　（2021年首次公开发行股票募集资金）

　　编制单位：呈和科技股份有限公司                                2025年半年度单位：人民币 万元

　　注1:公司募投项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”已建设完成并投入使用，公司于2025年1月14日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募投项目予以整体结项，并将节余募集资金人民币9,503.49万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，扣除后续待支付募集资金金额）用于永久补充公司流动资金。截至2025年6月30日，公司实际使用节余募集资金进行永久补充流动资金的金额为人民币9,507.08万元（含银行存款利息收入）。

　　注2：公司募投项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”已建设完成并投入使用，公司于2023年8月召开第二届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期新增呈和科技股份有限公司作为“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”的实施主体，新增广州市白云区北太路 1633号广州民营科技园科华路 13号作为实施地点，并使用募集资金对上述新增实施主体呈和科技股份有限公司的厂房内部及生产辅助等设施进行技术改造，该部分资金投入产生效益无法单独核算。

　　注3：超募资金（高分子材料助剂生产技术改造项目）截至期末投资进度超过100%，主要是募集资金专户产生的利息收入也用于项目投入。

　　注4：超募资金（高分子材料助剂生产技术改造项目）实际达到预定可使用状态日期为2023年7月。

　　注5：根据公司2022年4月26日发布的《关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的公告》，本项目全部在原有厂区进行技术升级改造和投资建设，系对原有建筑设备设施的更新和建设，有助于提高生产效率，进一步提升生产能力，由于与原有生产系统共用采购、研发、生产人员和公用设施等，共同发挥作用，因此无法单独测算效益实现情况。

　　证券代码：688625              证券简称：呈和科技              公告编号：2025-030

　　呈和科技股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议的通知及会议资料已于2025年8月4日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高级管理人员送达。监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　（二）本次会议于2025年8月14日下午在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年半年度报告＞及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《呈和科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面符合相关法律法规和制度文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《呈和科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-029）。

　　（三）审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》

　　经审核，监事会认为2025年中期利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合公司实际经营现状，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳健发展，不存在损害中小股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-031）。

　　（四）审议通过《关于调整担保相关内容的议案》

　　经审核，监事会认为本次调整担保相关内容的事项，充分考虑了公司及子公司实际需求情况，有利于满足公司及子公司的资金需求，符合公司经营发展需要。被担保对象为公司及全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，本次担保事项符合公司整体利益，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经监事会审议通过后无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司2025年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整担保相关内容的公告》（公告编号：2025-032）。

　　三、备查文件

　　（一）《呈和科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　呈和科技股份有限公司监事会

　　2025年8月16日

　　证券代码：688625              证券简称：呈和科技             公告编号：2025-031

　　呈和科技股份有限公司

　　关于2025年中期利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币2.30元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 公司总股本在实施权益分派股权登记日前发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配已获得2024年年度股东大会授权董事会审议实施，无需再提交股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　2025年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币147,245,579.80元。截至2025年6月30日，公司母公司期末报表中未分配利润为人民币595,156,545.61元。经董事会决议，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案具体内容如下：

　　（一）向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为188,320,951股，扣除公司回购专用证券账户的股份2,844,565股后的股份数为185,476,386股，以此为基数测算，派发现金红利人民币42,659,568.78元（含税），占公司半年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为28.97%。

　　在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　（二）本次利润分配方案不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　（三）本次利润分配方案为公司2025年年度利润分配方案的一部分，2025年年度利润分配方案的其余部分将在下一年年度董事会通过后提交年度股东大会进行审议。

　　公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》授权董事会处理2025年中期利润分配的一切相关事宜，本次利润分配方案无需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　公司第三届监事会第十九次会议审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》，监事会认为公司2025年中期利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求、经营业绩和发展前景等多方面因素，兼顾公司持续稳定发展的需求及投资者回报最大化原则，符合公司实际经营现状，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的持续、稳健发展，不存在损害中小股东利益的情况。

　　三、相关风险提示

　　公司本次利润分配方案综合考虑了业务发展、财务状况及资金规划等因素，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期业务发展。

　　本次利润分配方案后续会根据公司实际情况实施权益分派，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　呈和科技股份有限公司董事会

　　2025年8月16日

　　证券代码：688625             证券简称：呈和科技             公告编号：2025-032

　　呈和科技股份有限公司

　　关于调整担保相关内容的公告

　　本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　● 重要内容提示:

　　●本次担保金额：呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司广州呈和塑料新材料有限公司（以下简称“呈和塑料”）、广州科呈新材料有限公司（以下简称“科呈新材料”）提供总额为人民币8亿元或等值外币担保。

　　●截至本公告披露日，公司为上述全资子公司已提供的担保余额为人民币5.20亿元；全资子公司呈和塑料和科呈新材料之间相互提供担保的余额为0元。

　　●本次担保无反担保。

　　●上述事项经第三届董事会第十一次会议决议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，其中公司为全资子公司呈和塑料、科呈新材料提供人民币8亿元或等值外币无偿保证担保。

　　鉴于公司业务开展及经营实际情况，拟对上述担保内容进行如下调整：

　　为满足公司及全资子公司的日常经营和业务发展需要，拟在确保规范运作和风险可控的前提下，提供总额为人民币8亿元或等值外币担保。前述担保范围包括公司为全资子公司担保、全资子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保等，不包括为公司及全资子公司以外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。

　　上述担保期限为自公司董事会审议通过之日起三年内有效，在授权使用的担保总额内，公司与全资子公司将根据实际业务情况与资金需求在各金融机构中选择具体业务品种并进行担保额度调剂。

　　鉴于相关担保条件和细节尚待进一步落实，为便于具体担保事项的顺利进展，公司董事会授权董事长行使决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围，在上述担保额度和范围内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。

　　（二）公司履行的决策程序

　　公司于2025年8月14日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整担保相关内容的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等相关规定，上述议案在董事会的决策范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）广州呈和塑料新材料有限公司

　　1、成立日期：2005年1月4日

　　2、注册地点：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科强路2号

　　3、法定代表人：赵文林

　　4、经营范围：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；销售代理；道路货物运输（不含危险货物）

　　5、股权结构：公司直接持有呈和塑料100%股权

　　6、主要财务指标：

　　单位：元 币种：人民币

　　上述经审计的数据由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　7、失信被执行人情况：不属于失信被执行人

　　8、影响被担保方偿债能力的重大或有事项：无

　　9、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保方为公司的全资子公司

　　（二）广州科呈新材料有限公司

　　1、成立日期：2015年8月12日

　　2、注册地点：广州市南沙区小虎南一路33号

　　3、法定代表人：赵文林

　　4、经营范围： 无机盐制造（监控化学品、危险化学品除外）；有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他非危险基础化学原料制造；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；材料科学研究、技术开发；化工产品批发（危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）

　　5、股权结构：公司直接持有科呈新材料100%股权

　　6、主要财务指标：

　　单位：元 币种：人民币

　　上述经审计的数据由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　7、失信被执行人情况：不属于失信被执行人

　　8、影响被担保方偿债能力的重大或有事项：无

　　9、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保方为公司的全资子公司

　　三、担保协议的主要内容

　　目前，担保协议尚未签订，为便于具体担保事项的顺利进展，公司董事会授权董事长行使决策权并负责签署相关文件，公司财务部负责组织实施具体事项。实际担保总额和担保范围将不超过本次审议的担保额度和范围，在上述担保额度和范围内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

　　四、担保的原因及其必要性

　　本次担保是为满足被担保人的日常经营和业务发展需要，被担保人为公司及全资子公司，其经营稳健、资信优良，具备较强偿债能力，公司对自身及全资子公司的运营管理均可全面掌握，担保风险处于公司可控范围内。本次担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　全体董事一致认为：本次关于调整担保相关内容的事项，是结合上述公司及全资子公司的经营情况以及资信状况确定的，担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至本公告披露日，公司对全资子公司科呈新材料提供担保人民币4.80亿元、对全资子公司呈和塑料提供担保人民币0.40亿元，合计占公司2024年度经审计净资产及总资产的比例分别为38.21%、16.14%；公司及全资子公司不存在对合并报表范围外提供担保的情形。公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。

　　特此公告。

　　呈和科技股份有限公司董事会

　　2025年8月16日