（上接C55版）苏州光格科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准或备案的内容为准。

　　同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代表具体办理上述涉及的工商变更登记并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次涉及的工商变更登记办理完毕之日止。

　　三、 修订及制定部分公司治理制度的情况

　　鉴于公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订及制定，具体情况如下：

　　上述拟修订及制定的制度已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，其中，第1、2、9、10、11、12、14、16、17、19、26项制度尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州光格科技股份有限公司董事会

　　2025年8月16日