广州白云山医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 相关条款并取消监事会的公告（下转C71版）

　　证券代码：600332           证券简称：白云山          公告编号：2025－059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2025年8月15日以现场结合通讯形式召开，审议通过了《关于修订＜广州白云山医药集团股份有限公司章程＞相关条款并取消监事会的议案》《关于修订＜广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则＞相关条款的议案》以及《关于修订＜广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则＞相关条款的议案》。

　　一、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》及附件议事规则的情况

　　根据2024年7月1日生效实施的《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）（“《章程指引》”）等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，并结合本公司实际情况，本公司对《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）及其附件《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》（以下统称“本次修订制度”）的相关条款进行修订。

　　本次修订制度的主要调整内容包括：（1）将《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》更名为《广州白云山医药集团股份有限公司股东会议事规则》，并将本次修订制度中有关“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；（2）进一步明确股东会、董事会决策权限及范围；（3）删除监事会相关章节及内容；（4）将本公司“董事会审核委员会”更名为“董事会审计委员会”，并行使《公司法》规定的监事会的职权；（5）明确各董事会专门委员会职责；以及（6）进一步优化调整相关条款表述等，具体修订内容如附件所列示。

　　二、关于取消监事会的情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《章程指引》等法律、行政法规和规范性文件的规定，本公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止，本公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

　　上述事项已经本公司董事会审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。本公司现任监事将自本公司股东大会审议通过上述事项之日起解任，在此之前，本公司监事及监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护本公司和全体股东利益。本公司对监事会及全体监事在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　附件：1.《公司章程》修订对比表

　　2.《股东大会议事规则》修订对比表

　　3.《董事会议事规则》修订对比表

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2025年8月15日

　　附件1：《公司章程》修订对比表

　　修订说明：

　　1.根据《公司法》《上市公司章程指引（2025）》，将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。

　　2.根据《公司法》《上市公司章程指引（2025）》，删除《公司章程》中监事会专节，删除《公司章程》中有关“监事会”以及“监事”的表述，监事会相关职权由审计委员会行使。

　　3.根据《公司法》《上市公司章程指引（2025）》第十二条，将《公司章程》中有关“总经理和（或）其他高级管理人员”的表述统一调整为“高级管理人员”。

　　4.《公司章程》中，除日期、文号、电话、地址、股份数、注册资本，其他涉及数字的描述统一以中文数字表示。

　　5.《公司章程》中关于“会议主席”、“会议主持人”的表述统一调整为“会议主持人”。

　　6.《公司章程》中关于“股东年会”表述统一调整为“年度股东会”。

　　7.因香港登记公司已于2025年年初更名，《公司章程》中“香港中央结算有限公司”统一调整为“香港中央证券登记有限公司”。

　　8.《公司章程》中关于“法律、行政法规、部门规章”等描述统一调整为“法律、行政法规、上市所在地证券监督管理机构或者证券交易所相关规定”。

　　9.上述修订在不涉及实质修订的情况下，不再逐项列示，《公司章程》具体修订如下：

　　（下转C71版）