浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品         公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日以书面及通讯方式通知全体董事及高管人员，并于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》

　　会议审议并通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

　　会议审议并通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告，本议案尚需提交股东会审议。

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

　　会议审议并通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十二次会议决议

　　2、第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2025年8月18日

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品          公告编号：2025-021

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●A股每10股派发现金红利0.25元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案基本情况

　　根据《公司2025年半年度报告》（未经审计），截至2025年6月30日实现的归属于上市公司股东净利润为人民币 32,217,211.20 元。经公司董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　1.公司向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），截至2025年6月30日，公司总股本为401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,025,000.00元（含税）。

　　2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　3.本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2025年8月14日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《浙江一鸣食品股份有限公司2025年半年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并将其提交公司2025年第一次临时股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十二次会议决议

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2025年8月18日

　　证券代码：605179         证券简称：一鸣食品         公告编号：2025-023

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于向子公司增资的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次交易情况概况

　　浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开了2025年度第二次独立董事专门委员会会议，审议通过了《关于浙江中星畜牧科技有限公司（以下简称“中星科技”）引入新股东并增资的议案》，并同意提交董事会审议；2025年7月10日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于浙江中星畜牧科技有限公司引入新股东并增资的议案》，同意公司拟引入浙江省乡村振兴投资基金有限公司（以下简称“乡村振兴基金”）为中星科技新股东，中星科技注册资本将由3,000万元增至15,000万元，新增注册资本12,000万元。其中：乡村振兴基金（甲方）以现金认购新增注册资本4,500万元，认购价4,500万元，分两期实缴（首期2,400万元，二期2,100万元）；浙江一鸣食品股份有限公司以现金认购新增注册资本7,500万元，认购价7,500万元，分两期实缴（首期2,600万元，二期4,900万元）。增资完成后，公司持股比例由100%变更为70%，乡村振兴基金持股30%，中星科技仍为公司控股子公司。同时，公司控股股东浙江明春集团有限公司，公司实际控制人朱明春、李美香、朱立科、朱立群、李红艳（以下统称“保证人”），同意以担保人的名义签署《浙江中星畜牧科技有限公司股权投资协议》，担保人为《浙江中星畜牧科技有限公司股权投资协议》项下公司的全部责任和义务提供连带责任保证担保。

　　具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于向子公司增资的公告》（公告编号：2025-019）。

　　二、交易进展情况

　　2025年8月14日，中星科技完成工商登记变更手续并取得了泰顺县市场监督管理局颁发的《营业执照》。营业执照具体内容如下：

　　名称：浙江中星畜牧科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330329MA2L5Y8G18

　　成立日期：2021年08月18日

　　注册资本：壹亿伍仟万元整

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：肖卫明

　　住所：浙江省温州市泰顺县雪溪乡桥东村山前

　　经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；草种植；牲畜销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：动物饲养；种畜禽经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2025年8月18日

　　公司代码：605179                      　　　　　　　　　　公司简称：一鸣食品

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到无网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据《公司2025年半年度报告》（未经审计），截至2025年6月30日实现的归属于上市公司股东净利润为人民币32,217,211.20元。2025年8月14日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《浙江一鸣食品股份有限公司2025年半年度利润分配的议案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），预计共分配利润10,025,000元（含税）, 占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的31.12%，剩余未分配利润结转以后年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本议案经董事会审议后尚需提交股东会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品         公告编号：2025-022

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于2025年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》（2022年修订）相关要求，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、 报告期内门店变动情况

　　二、 报告期内已签约待开业门店情况

　　三、报告期末主要经营数据

　　（一）按经营业态分类的情况

　　（二）按地区分类的情况

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2025年8月 18日

　　证券代码：605179       证券简称：一鸣食品       公告编号：2025-024

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月5日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月5日  14点00 分

　　召开地点：浙江省温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月5日

　　至2025年9月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年8月18日刊载于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将于2025年第一次临时股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年第一次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：9月2日9:00—17:00

　　（二） 登记地点：温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室

　　（三） 拟报名参加股东会的股东可携带下述文件至登记地点或将下述文件以邮件方式发送至公司邮箱inmfood@yi-ming.cn完成登记。

　　1、 自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记。

　　2、 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人证券账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人凭法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》（见附件）、委托人证券账户卡办理登记。

　　3、合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，凭本人身份证，能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章）、委托人证券账户卡办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件，以便验证入场。

　　（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（三） 与会股东食宿和交通费自理。

　　（四） 联系地址：温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室

　　联系人：林益雷  联系电话：0577-88350180

　　特此公告。

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2025年8月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江一鸣食品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月5日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605179          证券简称：一鸣食品         公告编号：2025-025

　　浙江一鸣食品股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、资产减值准备的计提概括

　　为了更加客观、公允地反映公司2025年6月30日的财务状况以及2025上半年的经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，当期计提各项减值准备共计321.62万元。详见下表：

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况

　　（一）应收账款坏账损失

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，应收账款按照单项工具整个存续期的预期信用损失和信用风险特征组合计提坏账准备，2025年半年度计提应收账款减值损失金额206.66万元

　　（二） 其他应收款坏账损失

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息计提坏账准备，2025年半年度公司转回其他应收款减值损失金额64.38万元。

　　（三） 存货跌价损失及合同履约成本减值损失

　　根据《企业会计准则第1号—存货》相关规定，公司存货按期末存货的市场价扣除相关销售税费后与存货的账面价值的差计提存货跌价准备，2025年半年度公司计提存货跌价准备金额179.34万元。

　　三、 计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提各项减值损失合计321.62万元，减少公司2025年半年度利润总额321.62万元，本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和企业会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　浙江一鸣食品股份有限公司董事会

　　2025年8月18日