福建圣农发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告（下转D7版）

　　证券代码：002299          证券简称：圣农发展       公告编号：2025-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司于2025年8月15日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞》的议案》，具体情况如下：

　　一、取消监事会的情况

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。

　　在股东大会审议通过之前，公司第七届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行相关职能，维护公司和全体股东利益，股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，相关人员的监事职务将自动解任。上述事项不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响，不会影响公司有权决策机构决议的有效性，公司治理结构符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、公司章程的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《福建圣农发展股份有限公司章程》中部分条款进行修订，具体内容如下：

　　（下转D7版）