帝欧家居集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2025-098

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年8月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。

　　会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　1、 审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　根据公司自身发展现状及战略规划，公司拟变更公司名称、证券简称，变更后公司主业不发生变化，公司证券代码“002798”保持不变。

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-099）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2、 审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　鉴于公司拟变更公司名称、证券简称，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-099）和《公司章程（2025年8月修订）》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3、 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　经公司总裁提名，董事会同意聘任胡谦先生为公司副总裁，与公司第六届董事会任期一致。

　　本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2025-101）。

　　4、 审议通过《关于调整组织架构的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　根据《公司法》和《公司章程》，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司对组织架构进行了调整优化。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　本议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。

　　5、 审议通过《关于提议召开2025年第五次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　董事会提议于2025年9月3日（星期三）召开2025年第五次临时股东会审议相关议案。

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-100）。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、 公司第六届董事会提名委员会2025年第二次决议；

　　3、 公司第六届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司董事会

　　2025年8月19日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2025-099

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、证券简称

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　? 公司名称拟变更为：帝欧水华集团股份有限公司

　　? 公司证券简称拟变更为：帝欧水华

　　? 本次变更公司名称尚需提交公司股东会审议，审议通过后需向市场监督管理部门申请办理变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。

　　一、拟变更公司名称、证券简称的说明

　　根据帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）自身发展现状及战略规划，公司拟变更公司名称、证券简称，变更后公司主业不发生变化，公司证券代码“002798”保持不变。具体变更如下：

　　公司于2025年8月18日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》，同意变更公司名称和证券简称，并同步修订《公司章程》，上述议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、拟变更公司名称、证券简称的原因

　　2025年6月5日，朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生签署了《战略合作协议》和《一致行动协议》，公司实际控制人变更为朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生。截至目前，朱江先生及其一致行动人成都水华互联科技有限公司、成都水华智云科技有限公司、张芝焕合计持有公司股份48,294,767股。鉴于公司实际控制人已发生变更，为匹配公司发展战略和股权结构，结合公司经营及业务发展需要，公司拟将公司名称及证券简称进行变更，英文名称和英文简称相应变更，证券代码不变。

　　变更后公司主营业务未发生变化，本次变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》第7.7.10条规定。变更后的公司证券简称来源于变更后的公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。

　　三、 拟修订《公司章程》的具体情况

　　鉴于公司拟变更公司名称、证券简称，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体拟修订内容如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　四、 其他事项说明

　　1、公司拟变更后的公司中文名称已经市场监督管理部门预核名通过，公司拟变更证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议。本次拟变更公司名称事项尚需提交公司股东会审议通过，审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终名称以市场监督管理部门核定为准。

　　2、本次公司更名不改变公司已签署的相关法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司承继。本次更名后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司董事会

　　2025年8月19日

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2025-100

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　关于召开2025年第五次临时股东会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东会届次：2025年第五次临时股东会。

　　2、 会议召集人：本次股东会召开由第六届董事会第三次会议决议通过，由公司董事会召集。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开日期、时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2025年9月3日（星期三）下午14:30

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月3日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2025年8月28日（星期四）

　　7、 出席对象：

　　（1） 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2） 公司董事、高级管理人员。

　　（3） 公司聘请的律师。

　　（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、 会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

　　二、 会议审议事项

　　表1  股东会提案对应“提案编码”一览表

　　1、以上提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2025年8月19日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、上述提案2.00需经股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，本次股东会将对上述议案中小投资者表决进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

　　三、 会议登记方法

　　1、 登记方法：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　（4）登记时间：2025年8月29日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30 。

　　（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧家居证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东会”字样。

　　（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

　　2、 联系方式：

　　会议咨询：帝欧家居证券部

　　联系人：罗雪

　　联系电话：028-67996113

　　传真：028-67996197

　　电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com

　　3、 本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　4、 相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　公司第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司董事会

　　2025年8月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年9月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月3日（现场股东会召开日）9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：帝欧家居集团股份有限公司

　　兹委托        先生（女士）代表委托人出席帝欧家居集团股份有限公司2025年第五次临时股东会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人（股东）名称：

　　委托人（股东）身份证号/营业执照号：

　　委托人股东账号：              委托人持有公司股份性质和数量：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号：

　　对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号）：

　　表2  本次股东会提案表决意见示例表

　　（说明：请在对提案投票选择时打“√”“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：    年   月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东会结束

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2025-101

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查并经公司总裁提名，同意聘任胡谦先生为公司副总裁，与公司第六届董事会任期一致。胡谦先生简历如下：

　　胡谦先生，1995年2月出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，电子科技大学电子信息工程本科。曾任琏升科技股份有限公司（SZ.300051）董事、董事会秘书、证券事务代表。胡谦先生拥有深交所董事会秘书资格、独立董事资格、基金从业资格、证券事务代表（高级）资格。现任公司副总裁、风控总监。

　　截至公告披露日，胡谦先生未持有本公司股份，系公司董事长朱江先生控制的成都水华互联科技有限公司间接股东(持股比例1.35714%)，与公司其他实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。胡谦先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　特此公告。

　　帝欧家居集团股份有限公司董事会

　　2025年8月19日