宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份       公告编号：2025-096

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　债券代码：113068         债券简称：金铜转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月5日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开。因公司经营业务需要，公司于2025年8月11日召开了董事会，审议使用募集资金补流事项，本次会议届次顺延至第四次会议。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过以下议案：

　　（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-098）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

　　（三）审议通过《关于2025年中期不进行利润分配的议案》

　　公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，审议通过公司2025年中期现金分红的条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。公司股东大会授权董事会，当公司满足中期分红的前提条件时可以进行中期分红。

　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为373,430,690.15元，经营活动产生的现金流量净额-1,098,546,079.43元，截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币340,353,755.33元。综合考虑公司长远发展规划和未来资金需求等因素，经公司董事会审慎研究讨论，决定公司2025年中期不派发现金红利。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　（四）审议通过《2025年“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　2025年1月8日至2025年8月15日，公司通过可转换公司债券转股新增股本218,191,316股，公司总股本由1,485,497,314股增加至1,703,688,630股,注册资金相应增加218,191,316元，由1,485,497,314元变更为1,703,688,630元。根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的注册资本进行相应变更。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公告编号：2025-099）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　为进一步完善公司治理，提升决策效率，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订，同时制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

　　董事会具体表决结果如下：

　　1、 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、 关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、 关于修订《控股子公司管理办法》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、 关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、 关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、 关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、 关于修订《总经理工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、 关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、 关于修订《内部控制制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19、 关于修订《内部审计制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20、 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　21、 关于修订《突发事件管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　22、 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　23、 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　24、 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　25、 关于修订《原材料期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　26、 关于修订《外汇期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　27、 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

　　本议案中第1至8项子议案、第20项、第23项子议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于近期召开2025年第二次临时股东大会，股东大会召开时间、审议事项等具体事宜将另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2025年8月19日

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份       公告编号：2025-097

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　债券代码：113068         债券简称：金铜转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月5日以电子邮件、书面方式发出，会议于2025年8月15日在公司六楼会议室召开。因公司经营业务需要，公司于2025年8月11日召开了监事会，审议使用募集资金补流事项，本次会议届次顺延至第三次会议。本次会议由公司监事会主席丁利武先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过以下议案：

　　（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，与会监事认为：

　　1.公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；

　　2.公司《2025年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果；

　　3.在提出本意见前，没有发现参与《2025年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4.我们保证《2025年半年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审核，与会监事认为：

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《宁波金田铜业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金专户三方（或四方）监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形；《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-098）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于2025年中期不进行利润分配的议案》

　　公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，审议通过公司2025年中期现金分红的条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。公司股东大会授权董事会，当公司满足中期分红的前提条件时可以进行中期分红。

　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为373,430,690.15元，经营活动产生的现金流量净额-1,098,546,079.43元，截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币340,353,755.33元。综合考虑公司长远发展规划和未来资金需求等因素，经公司董事会审慎研究讨论，决定公司2025年中期不派发现金红利。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　2025年1月8日至2025年8月15日，公司通过可转换公司债券转股新增股本218,191,316股，公司总股本由1,485,497,314股增加至1,703,688,630股,注册资金相应增加218,191,316元，由1,485,497,314元变更为1,703,688,630元。根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的注册资本进行相应变更。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公告编号：2025-099）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会

　　2025年8月19日

　　公司代码：601609                      　　　　　       公司简称：金田股份

　　债券代码：113046                                                 债券简称：金田转债

　　债券代码：113068                                                 债券简称：金铜转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，审议通过公司2025年中期现金分红的条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。公司股东大会授权董事会，当公司满足中期分红的前提条件时可以进行中期分红。

　　根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为373,430,690.15元，经营活动产生的现金流量净额-1,098,546,079.43元，截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币340,353,755.33元。综合考虑公司长远发展规划和未来资金需求等因素，经公司董事会审慎研究讨论，决定公司2025年中期不派发现金红利。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601609        证券简称：金田股份         公告编号：2025-100

　　债券代码：113046        债券简称：金田转债

　　债券代码：113068        债券简称：金铜转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　关于2025年半年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更真实、准确、客观地反映宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年6月30日财务状况和2025年半年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2025年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，2025年半年度公司相关资产计提资产减值准备具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：上表中数值总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致

　　二、 计提资产减值准备事项的具体说明

　　本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计1,569.51万元。对合同资产及长期资产等，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试；对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提资产减值损失金额共计7,377.42万元。

　　三、 计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年半年度，本公司合并报表范围内计提信用减值损失和资产减值损失合计8,946.94万元，相应减少公司归母净利润8,814.87万元。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2025年8月19日

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份        公告编号：2025-101

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　债券代码：113068         债券简称：金铜转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年8月28日（星期四）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 投资者可于2025年8月28日前访问网址https://eseb.cn/1qxpiajd4ic或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将在信息披露允许的范围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　公司已于2025年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025年半年度报告》及其摘要。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于2025年8月28日15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开2025年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内，就投资者关心的公司经营业绩、财务状况等事项与投资者进行沟通交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年8月28日（星期四）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长、总经理楼城先生；财务负责人王瑞女士；副总经理、董事会秘书丁星驰先生及独立董事刘新才先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年8月28日15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1qxpiajd4ic或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。

　　（二）投资者可于2025年8月28日前进行会前提问，公司将在信息披露允许的范围内，在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系部门：公司董秘办

　　联系电话：0574-83005059

　　邮箱：stock@jtgroup.com.cn

　　六、其他事项

　　投资者可在会后通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的相关内容。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月19日