宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告（下转D14版）

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份        公告编号：2025-099

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　债券代码：113068         债券简称：金铜转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》。

　　一、变更公司注册资本

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279号文核准，公司于2021年3月22日公开发行了150万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2021]147号）文同意，公司15亿元可转换公司债券于2021年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金田转债”，债券代码“113046”。“金田转债”转股期起止日为2021年9月27日至2027年3月21日。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1375号《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券1,450万张，每张面值为人民币100元，发行总额145,000.00万元。经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]189号）文同意，公司14.50亿元可转换公司债券于2023年8月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金铜转债”，债券代码“113068”。“金铜转债”转股期起止日为2024年2月5日（原定转股起始日2024年2月3日为休息日，顺延至下一个交易日）至2029年7月27日。

　　2025年1月8日至2025年8月15日，公司通过可转换公司债券转股新增股本218,191,316股，公司总股本由1,485,497,314股增加至1,703,688,630股,注册资金相应增加218,191,316元，由1,485,497,314元变更为1,703,688,630元。根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的注册资本进行相应变更。

　　二、修订《公司章程》及其附件

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订。

　　除后附修订表修订条款外，本次修订统一将“股东大会”修改为“股东会”； “种类”修改为“类别”；“半数以上”修改为“过半数”；部分条款中“制订”修改为“制定”；删除部分条款中的“监事会”、“监事”，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。其他非实质性修订，如因删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点调整以及不影响条款实际含义的表述调整等，因不涉及权利义务变动，不再逐条列示。本次修订章程事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权公司董事会及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》（2025年8月修订）、《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。

　　特此公告。

　　后附修订表：

　　附件1：《公司章程》修订对照表；

　　附件2：《股东会议事规则》修订对照表；

　　附件3：《董事会议事规则》修订对照表。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2025年8月19日

　　附件1：《公司章程》修订对照表；