江苏银河电子股份有限公司 关于变更公司经营范围 并修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002519       证券简称：银河电子          公告编号：2025-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。

　　一、关于修订《公司章程》的背景

　　为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。

　　《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。在此之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　二、变更经营范围情况

　　为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

　　三、《公司章程》修订具体情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件要求，结合经营范围增加情况，现将本次《公司章程》主要修订内容列示如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》修订后将全文删除了监事会、监事相关规定，前述修订因所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整、将“或”调整为“或者”等，因不涉及权利义务实质性变更，不再逐条列示。

　　本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议批准。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理经营范围、《公司章程》及相应组织机构工商变更登记手续，本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

　　四、公司治理制度修订情况

　　为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法律、行政法规及规范性文件，结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体情况如下：

　　特此公告。

　　江苏银河电子股份有限公司董事会

　　2025年8月18日

　　证券代码：002519         证券简称：银河电子        公告编号：2025-033

　　江苏银河电子股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决定召开2025年第一次临时股东会，现将召开公司2025年第一次临时股东会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2025年第一次临时股东会。

　　2、会议召集人：公司董事会。公司第九届董事会在2025年8月18日召开的第三次会议上审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会召集、召开本次临时股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2025年9月5日  14:45

　　（2）网络投票时间：2025年9月5日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月5日交易日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月5日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室

　　6、 股权登记日：2025年9月1日

　　7、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　8、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司邀请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案

　　（二）本次股东大会审议议案披露时间及披露媒体

　　议案1-2已经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，相关决议公告已于2025年8月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

　　本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。

　　（三）其他事项

　　1、特别决议议案：1

　　2、对中小投资者单独计票的议案：无

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　4、累积投票议案：无

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2025年9月2日（上午9:00-11:00、下午13:00-16:00）。

　　2、登记地点：公司证券部

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月2日16时前送达或传真至公司证券部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式        会议联系人：冯熠             邮箱：fengyi@yinhe.com

　　联系电话：0512-58449138传真：0512-58449267

　　地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号     邮编：2156112、本次股东大会会期预计半天，出席者交通、食宿费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第三次会议决议；

　　2、第九届监事会第三次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏银河电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：深市股东的投票代码为“362519”，投票简称：“银河投票”。

　　2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托               先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年9月5日召开的江苏银河电子股份有限公司2025年第一次临时股东会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　委托人持有股份性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起     日。

　　委托日期：2025年   月   日

　　说明：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002519        证券简称：银河电子        公告编号：2025-031

　　江苏银河电子股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2025年8月13日以电话、电子邮件的形式送达，并于2025年8月18日以通讯会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由顾革新先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，并以投票表决的方式，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司监事会同意增加经营范围并按照法规要求对《公司章程》部分条款进行修订。

　　本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议批准。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

　　在股东会审议通过该议案前，公司第九届监事会继续履行职责，股东会审议通过该议案后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，并提请股东会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏银河电子股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月18日

　　证券代码：002519       证券简称：银河电子          公告编号：2025-030

　　江苏银河电子股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2025年8月13日以电话、电子邮件的方式发出，并于2025年8月18日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，并同意将该议案提交2025年第一次临时股东会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意增加经营范围并按照法规要求对《公司章程》部分条款进行修订。在股东会审议通过该议案前，公司第九届监事会继续履行职责，股东会审议通过该议案后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，并提请股东会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

　　《关于变更公司经营范围并修订＜公司章程＞的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》。

　　修订《股东会议事规则》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《董事会议事规则》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《独立董事制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《关联交易管理制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《累积投票实施细则》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《信息披露管理制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《董事、高级管理人员持有和变动本公司股票管理制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《董事会秘书工作细则》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《对外投资管理制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《对外担保管理制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《总经理工作细则》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《财务管理制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《董事会战略决策委员会工作细则》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《董事会提名委员会工作细则》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《董事会审计委员会工作细则》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《募集资金管理制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《内部审计制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《投资者关系管理办法》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《委托理财管理制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订《重大信息内部报告制度》的议案：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会同意将该修订后的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》、《累积投票实施细则》提交2025年第一次临时股东会审议。

　　修订后的制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》。

　　《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

　　公司决定于2025年9月5日在公司行政研发大楼底楼会议室召开2025年第一次临时股东会。

　　特此公告。

　　江苏银河电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月18日