湖北和远气体股份有限公司 关于补选公司董事的公告

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2025-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2025年8月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-043），公司董事陈明先生因工作变动原因辞去公司董事职务。根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）第3.2.8条，董事提出辞任的，上市公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。

　　根据公司5%以上股东长江成长资本投资有限公司提名，经公司提名委员会资格审查，公司于2025年8月18日召开第五届董事会第十二次会议，董事会拟提名曹宏锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。董事候选人曹宏锋先生尚需经公司股东会审议通过后方能成为公司第五届董事会董事，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。曹宏锋先生获选公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

　　经审查，曹宏锋先生具备《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和任职资格，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月18日

　　附件：

　　曹宏锋先生个人简历

　　曹宏锋先生，1987年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学硕士，持中级会计师职称。研究生毕业于武汉大学经济与管理学院会计学专业，获会计学硕士学位。2010年6月至2017年1月，历任恒大地产集团财务中心成本会计、国信证券业务经理、长江证券股份有限公司营业部财务经理；2017年2月至2020年8月，任长江成长资本投资有限公司财务部主管；2020年9月至今任长江成长资本投资有限公司投后管理部副总监。

　　截至目前，曹宏锋先生为公司5%以上股东长江成长资本投资有限公司投后管理部副总监。曹宏锋先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高均不存在关联关系。不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）法律法规、证券交易所规定的其他情形；（5）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（6）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（7）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（8）重大失信等不良记录。

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2025-048

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于修订公司章程及部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的原因及依据

　　为贯彻落实2024 年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步提高公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，取消监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理制度》《信息披露管理制度》等25项制度中的相关条款作相应修订。

　　二、部分治理制度修订情况

　　1、 《公司章程》修订情况

　　《公司章程》修订情况具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后《公司章程》及《＜公司章程＞修订前后对照表》。本次关于取消监事会并修订公司章程事项尚需提交公司股东会审议，如获通过，公司董事会将授权公司管理层办理变更登记、备案等手续。

　　2、部分治理制度修订情况

　　上述表格中修订后的24项制度具体内容，公司已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月18日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2025-049

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司拟由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会相关职权；同时把“股东大会”名称统一规范为“股东会”，与《公司法》等法律法规保持一致。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　一、调整前的组织架构

　　二、调整后的组织架构

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月18日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2025-050

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日（星期一）召开第五届董事会第十二次会议，定于2025年9月5日（星期五）14:30召开2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会

　　（二）股东会召集人：公司董事会。第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议：2025年9月5日（星期五）14:30

　　2、网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月5日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）股权登记日：2025年9月1日（星期一）

　　（六）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（七）出席对象：

　　1、股权登记日2025年9月1日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。详见《授权委托书》（附件二）。

　　2、公司董事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东会提案编码表

　　特别提示：

　　议案1.00、议案2.00为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；公司将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%），且不包含公司董事及高级管理人员。

　　议案3.00为普通决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　上述议案已于2025年8月18日经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并于2025年8月19日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2025年9月4日（星期四）9:30-16:30。

　　（二）登记地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼证券与法律事务部。

　　（三）登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续。

　　拟出席本次会议的股东可用邮件或信函方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），截止时间为：2025年9月4日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（四）会议联系方式：

　　联系人：李吉鹏

　　联系电话：0717-6074701

　　电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com

　　联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼董事会办公室

　　邮政编码：443000

　　（五） 注意事项：

　　出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场，与会股东或代理人所有费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅《参加网络投票的具体操作流程》（附件一）。

　　五、备查文件

　　1、 公司第五届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2025年8月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：“362971”；

　　2、 投票简称：“和远投票”；

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 采用差额选举（候选人数＞应选人数），应选人数为2位。

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年9月5日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为2025年9月5日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为湖北和远气体股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席湖北和远气体股份有限公司2025年第二次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东会议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下打√）：

　　注：1、对于非累积投票议案，每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；累积投票议案请填写相应票数。

　　2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）附件三：

　　湖北和远气体股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会股东参会登记表

　　证券代码：002971       证券简称：和远气体       公告编号：2025-044

　　湖北和远气体股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　3、非标准审计意见提示

　　□适用  R不适用

　　4、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用  R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　5、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用  R不适用

　　三、重要事项

　　1、潜江电子特气产业园

　　公司于2020年投资建设潜江电子特气产业园，规划了“电子级超纯氨、高纯氢、电子级氯化氢、电子级氯气、电子级甲烷、电子级一氧化碳、高纯羰基硫等电子特气及电子化学品”等产品，截至本公告披露日，规划的上述产品已经全部投产，部分产品已经实现销售，力争2025年实现“量产-满产”的目标。

　　2、宜昌电子特气及功能性材料产业园

　　公司于2022年投资建设宜昌电子特气及功能性材料产业园，规划了“电子级三氟化氮、六氟化钨、三氯氢硅、二氯二氢硅、四氯化硅、正硅酸乙酯、硅烷、乙硅烷等电子特气，以及氨基、乙烯基、环氧基、酰氧基、烷基、苯基、硫基等系列硅基功能性新材料”等产品，截至本公告披露日，三氯氢硅、硅烷、四氯化硅主产线已达到稳定运行，硅基功能性新材料（氨基、乙烯基等系列）、氟基电子特气（三氟化氮、六氟化钨）正在试生产，一期所规划的产品预计今年将逐步达到投产-稳产的目标。

　　风险提示：上文涉及的业务发展规划等前瞻性的陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，上述项目投产的产品有可能面临市场需求环境变化等因素的影响；试生产的产品在前期生产阶段，项目生产装置、产品产量和产品质量的稳定性有待观察和不断提升，从试生产到全面达产并产生预期的经济效益尚需一定的时间，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月18日

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2025-045

　　湖北和远气体股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年8月18日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼1号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事4人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、张群朝先生）。

　　会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜2025年半年度报告＞全文及其摘要的议案》

　　经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度报告全文及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》

　　经审议，公司董事会同意提名曹宏锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事候选人曹宏锋先生尚需经公司股东会审议通过后方能成为公司第五届董事会董事，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2025-047）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》

　　经审议，公司董事会同意根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司审计委员会工作指引》的规定，结合公司实际情况废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等25项制度进行修订。董事会同意授权公司管理层办理变更登记、备案等手续。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-048）及《＜公司章程＞修订前后对照表》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等25项新修订的制度。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于新增公司部分治理制度的议案》

　　经审议，公司董事会同意根据新《公司法》《上市公司章程指引》和中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，新增《独立董事专门会议制度》《董事离职管理制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》，进一步完善公司治理。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议制度》《董事离职管理制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》共4项新增的制度。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　公司董事会同意根据新《公司法》规定，结合公司实际情况，监事会职责由公司审计与风险管理委员会行使。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-049）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

　　根据审议权限，公司第五届董事会提请公司召开2025年第二次临时股东会，对《关于补选公司董事的议案》《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》《关于新增公司部分治理制度的议案》进行审议。

　　会议时间：2025年9月5日（星期五）下午14:30

　　会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、第五届董事会审计与风险管理委员会第五次会议决议；

　　3、第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月18日