润本生物技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及修订、制定相关制度的公告

　　证券代码：603193                    证券简称：润本股份                    公告编号 2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8 月18 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、制定＜股东大会议事规则＞等内部管理制度的议案》、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于制定＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞》等议案。现将具体内容情况公告如下：

　　一、 取消监事会

　　为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。本事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、修订《公司章程》部分条款的具体内容

　　公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际经营情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，增设1名职工代表董事。具体修订内容如下：

　　同时，董事会对《公司章程》个别条款的文字表述、标点符号等进行了调整，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。除此之外，《公司章程》无其他修订。

　　《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记备案等相关事宜，以及授权办理人员按照市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订《公司章程》相关条款进行必要的修改。公司章程以最终工商登记备案结果为准。

　　三、修订部分制度的相关情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《股东大会议事规则》等内部管理制度，并制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，修订制度具体情况如下：

　　1 .修订了《股东大会议事规则》；

　　2. 修订了《董事会议事规则》；

　　3. 修订了《董事会秘书工作细则》；

　　4. 修订了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

　　5. 修订了《董事及高级管理人员行为规范》；

　　6. 修订了《独立董事工作制度》；

　　7. 修订了《对外担保管理制度》；

　　8. 修订了《对外投资管理制度》；

　　9. 修订了《关联交易管理制度》；

　　10. 修订了《会计师事务所选聘制度》；

　　11.修订了《控股股东、实际控制人行为规范》；

　　12 .修订了《累积投票制实施细则》；

　　13. 修订了《募集资金管理制度》；

　　14. 修订了《内部审计制度》；

　　15. 修订了《投资者关系管理制度》；

　　16. 修订了《子公司管理制度》；

　　17. 修订了《审计委员会工作细则》；

　　18. 修订了《战略委员会工作细则》；

　　19.修订了《提名委员会工作细则》；

　　20.修订了《薪酬与考核委员会工作细则》；

　　21. 修订了《信息披露事务管理制度》；

　　22. 修订了《内幕信息知情人登记管理制度》；

　　23. 修订了《总经理工作细则》；

　　24. 制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》；

　　25. 制定了《市值管理制度》；

　　26. 制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 。

　　上述制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议。

　　以上涉及的《公司章程》和其他需要披露的制度全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　润本生物技术股份有限公司董事会

　　2025年8月19 日