义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：601113         证券简称：华鼎股份          公告编号：2025-035

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2025年8月13日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于2025年8月18日上午以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事朱俊杰、张岚岚通讯表决。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。本次会议由张杭江先生主持，会议经审议通过以下决议：

　　1、《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于修订、新建和废止部分公司治理制度的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会

　　2025年8月19日

　　证券代码：601113         证券简称：华鼎股份         公告编号：2025-036

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　2025年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将2025年半年度化纤板块主要经营数据披露如下：

　　1、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　2、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（1）主要产品的价格变动情况（不含税）

　　（2）主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

　　2025年8月19日

　　公司代码：601113         　　公司简称：华鼎股份

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601113         证券简称：华鼎股份          公告编号：2025-034

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年8月13日以通讯及电子邮件等方式发出，并于2025年8月18日上午以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事郑扬、刘立伟、金晨皓、杨帆、张学军、王玉萍通讯表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

　　公司编制和审核2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权 0 票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2、审议通过了《关于修订、新建和废止部分公司治理制度的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权 0 票。

　　上述议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

　　2025年8月19日

　　证券代码：601113           证券简称：华鼎股份           公告编号：2025-037

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司关于修订、

　　新建和废止部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订、新建和废止部分公司治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟修订并新建部分治理制度，同时对部分老旧制度进行废止，具体情况如下：

　　上述修订和新建的制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

　　2025年8月19日