上海华峰铝业股份有限公司 关于向银行申请授信额度并接受 关联方提供担保的公告

　　证券代码：601702            证券简称：华峰铝业          公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：上海华峰铝业股份有限公司及子公司（含控股子公司）

　　● 申请授信额度及期限：公司及子公司（含控股子公司）拟向银行申请不超过人民币10亿元的授信额度，期限不超过60个月。

　　● 本次担保是否有反担保：公司控股股东华峰集团有限公司为公司及子公司（含控股子公司）申请授信额度提供连带责任担保。该担保不收取任何担保费用，亦不需要提供反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告出具之日，公司无逾期对外担保。

　　一、申请授信额度、接受关联方提供担保的基本情况

　　为满足公司经营发展需要，公司及子公司（含控股子公司）拟向银行申请不超过人民币10亿元的授信额度，期限不超过60个月，该授信额度主要用于“年产45万吨新能源汽车用高端铝板带箔智能化建设”建设中需融资的部分资金。上述额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额公司将视实际需求的资金确定。

　　公司控股股东华峰集团有限公司为公司及子公司（含控股子公司）提供连带责任担保。该担保不收取任何担保费用，亦不需要提供反担保。

　　二、关联交易豁免

　　本次交易为公司及子公司（含控股子公司）无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》上市公司与关联人发生的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。

　　三、审议程序

　　公司于2025年8月18日召开了第四届董事会第十六次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《上海华峰铝业股份有限公司关于向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意公司及子公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币10亿元的授信额度，期限不超过60个月，并授权公司及子公司（含控股子公司）经营管理层根据实际经营情况需要签署相关协议及文件。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海华峰铝业股份有限公司董事会

　　2025年8月19日

　　证券代码：601702         证券简称：华峰铝业         公告编号：2025-036

　　上海华峰铝业股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月01日（星期一）09:30-10:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年08月25日（星期一）至08月29日（星期五）下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hfly@huafeng.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月19日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月01日 （星期一）09:30-10:30举行2025半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年09月01日 （星期一） 09:30-10:30（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：陈国桢

　　总经理：高勇进

　　独立董事：彭涛、王刚

　　董事会秘书：张凌燕

　　财务总监：阮海英

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可2025年09月01日（星期一）09:30-10:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二） 投资者可于2025年08月25日 （星期一） 至08月29日（星期五）下午16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hfly@huafeng.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张凌燕

　　电话：021-67276833

　　邮箱：hfly@huafeng.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海华峰铝业股份有限公司

　　2025年8月19日

　　公司代码：601702                      　　　　　　　　　　公司简称：华峰铝业

　　上海华峰铝业股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601702        证券简称：华峰铝业        公告编号：2025-034

　　上海华峰铝业股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2025年8月6日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料，本次会议于2025年8月18日上午9点在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事彭涛、独立董事王刚采用通讯方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》。

　　经审议，公司董事会认为：《上海华峰铝业股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司在2025年半年度的财务状况和经营成果，未有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规的相关规定。

　　本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意将其提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司2025年半年度报告》《上海华峰铝业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过《关于制定公司＜市值管理制度＞的议案》。

　　为加强公司市值管理，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定《上海华峰铝业股份有限公司市值管理制度》。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司市值管理制度》。

　　表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　3、 审议通过《关于向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》。

　　同意公司及子公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币10亿元的授信额度，期限不超过60个月，并授权公司及子公司（含控股子公司）经营管理层根据实际经营情况需要签署相关协议及文件。公司控股股东华峰集团有限公司为公司及子公司（含控股子公司）提供连带责任担保。该担保不收取任何担保费用，亦不需要提供反担保。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-035）。

　　表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　上海华峰铝业股份有限公司董事会

　　2025年8月19日