北新集团建材股份有限公司 对外投资公告

　　证券代码：000786         证券简称：北新建材     公告编号：2025-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司宁波北新建材有限公司投资建设年产8,000万平方米纸面石膏板及2万吨轻钢龙骨生产线的议案》。

　　同意公司全资子公司宁波北新建材有限公司（以下简称“宁波北新”）在浙江省宁波市投资建设年产8,000万平方米纸面石膏板及2万吨轻钢龙骨生产线项目。

　　该议案经公司董事会以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　本次投资金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目基本情况

　　1.项目建设地、出资方式和建设情况

　　该项目位于浙江省宁波市宁海县科技园区，拟新建年产8,000万平方米纸面石膏板生产线及2万吨轻钢龙骨生产线，目标销售区域主要为浙江、上海、江苏。项目估算总投资为63,180.00万元人民币，资金来源为自有资金及银行贷款。项目预计建设期为自土建工程开工之日起12个月，预计税后财务内部收益率为16.75%。

　　2.项目公司情况

　　项目以公司全资子公司宁波北新为建设及运营主体。宁波北新成立于2005年11月。法定代表人：朱敏。注册资本：1,500.00万元人民币。注册地址：浙江省宁海县强蛟镇团结塘。经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料制造、加工，自营和代理货物与技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物与技术除外。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　上述新建生产线项目的投资建设有利于完善公司在目标销售区域的石膏板产能布局，降低目标市场的运输、仓储成本，提高公司在目标市场的竞争力，推动公司石膏板业务持续、健康、快速发展。

　　该项目以附近的工业副产石膏为原材料，蒸汽为热源，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有良好的社会和经济效益。

　　风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。由于存在资源约束矛盾，该项目的原材料特别是护面纸、工业副产石膏的价格波动可能对公司经营业绩产生影响。

　　上述项目的投资建设对公司当期业绩无重大影响。

　　四、对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的进展情况。

　　五、备查文件

　　公司第七届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月15日

　　证券代码：000786        证券简称：北新建材       公告编号：2025-047

　　北新集团建材股份有限公司

　　关于2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准，公司2014年9月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）131,840,796股，发行价为16.08元/股，募集资金总额为2,119,999,999.68元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称发行费用）25,814,494.60元，实际募集资金净额为2,094,185,505.08元。

　　本次募集资金到账时间为2014年9月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月19日出具天职业字[2014]11221号验资报告。

　　注：验资报告披露发行费用为25,816,840.80元，与上述发行费用差异2,346.20元。原因是实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少2,346.20元。

　　（二）本报告期使用金额及报告期末余额、以前年度已使用金额

　　截至2025年6月30日，公司本报告期内使用募集资金投入募集资金项目0.00元；本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出490,000,000.00元，本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回735,000,000.00元。

　　截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金2,040,674,921.68元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出0.00元（其中以前年度累计使用245,000,000.00元，报告期内使用490,000,000.00元，收回本金735,000,000.00元），累计投入募集资金项目2,040,674,921.68元（其中以前年度累计使用2,040,674,921.68元，本报告期内使用0.00元）。

　　截至2025年6月30日，公司累计使用金额2,040,674,921.68元，募集资金专户余额为0.00元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为199,132,177.69元(其中以前年度为197,688,635.82元，本报告期为1,443,541.87元)。

　　二、募集资金的存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法已经2014年3月13日召开的公司第五届董事会第四次临时会议审议修订、2017年11月30日召开的公司第六届董事会第九次临时会议审议修订、2020年11月27日召开的第六届董事会第二十六次临时会议审议修订。

　　根据管理办法要求，公司董事会批准开设了北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称监管银行）专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（已更名为：摩根士丹利证券（中国）有限公司）已于2014年9月29日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》（以下简称监管协议）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

　　注：中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部，于2019年5月银行变更名称。

　　公司2024年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至2025年6月30日，公司本次募投项目已结项，节余募集资金已永久补充流动资金，公司在中信银行股份有限公司北京分行及北京银行股份有限公司总部基地支行开立的募集资金存放专项账户已注销。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　本公司2025年上半年募集资金的实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2025年上半年募集资金实际使用情况详见本报告附表1募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司2025年上半年未发生募集资金投资项目实施地点及实施方式变更，公司本次募投项目已结项，节余募集资金已永久补充流动资金。

　　(三)募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）报告期内使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　1.使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况

　　公司于2024年8月21日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司对超额使用100万元闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认，并将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币24,600万元（含24,600万元）增加至人民币26,000万元（含26,000万元），上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。

　　监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

　　2.使用闲置募集资金投资理财产品实施情况

　　报告期内公司累计购买结构性存款理财产品490,000,000.00元，期末结构性存款本金余额为0.00元。报告期内累计确认结构性存款投资收益1,353,819.18元，期末应收结构性存款收益0.00元。

　　本报告期内募集资金理财情况(单位：人民币元)

　　(六)节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司本次募投项目已结项，节余募集资金252,642,761.09元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额）已永久补充流动资金。

　　(七)超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金。

　　(八)尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司于2025年3月25日第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2025年4月17日公司召开2024年年度股东大会，审议通过了上述议案，同意对募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动。截至2025年6月30日，公司本次募投项目已结项，节余募集资金已永久补充流动资金，公司在中信银行股份有限公司北京分行及北京银行股份有限公司总部基地支行开立的募集资金存放专项账户已注销。

　　(九)募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表见附表2。

　　（二）报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司董事会认为公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　七、备查文件

　　第七届董事会第九次会议

　　附表1募集资金使用情况对照表

　　附表2变更募集资金投资项目情况表

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月15日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　截至日期：2025年6月30日

　　编制单位：北新集团建材股份有限公司金额单位：人民币元

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　截至日期：2025年6月30日

　　编制单位：北新集团建材股份有限公司                                                                                  金额单位：人民币元

　　证券代码：000786                证券简称：北新建材                公告编号：2025-044

　　北新集团建材股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　三、重要事项

　　自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的至少数十家中资、外资石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。泰山已与多区合并诉讼案中多数原告达成和解。在上述多区合并诉讼案的集体和解中，共有90户原告选择了退出和解。截至本报告披露日，前述选择退出和解的原告的诉讼均已经终结。详见公司分别于2014年7月19日、2014年8月21日、2015年2月14日、2015年3月14日、2017年6月23日、2018年3月23日、2018年8月23日、2019年3月20日、2019年7月31日、2019年8月9日、2020年6月2日在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的诉讼相关公告以及历次定期报告。除上述多区合并诉讼案外，仅有一起案件仍在进行。北新建材和泰山石膏已聘请律师进行应诉。对于该等案件，北新建材和泰山石膏目前尚无法准确预估上述案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。

　　证券代码：000786        证券简称：北新建材       公告编号：2025-045

　　北新集团建材股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室，会议通知于2025年8月5日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长管理先生主持，公司高级管理人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《2025年半年度报告及摘要》；

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　该议案内容详见公司于2025年8月19日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二）审议通过了《关于公司全资子公司宁波北新建材有限公司投资建设年产8,000万平方米纸面石膏板及2万吨轻钢龙骨生产线的议案》；

　　该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

　　该议案内容详见公司于2025年8月19日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（三）审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　该议案内容详见公司于2025年8月19日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（四）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

　　该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　该议案内容详见公司于2025年8月19日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事卢新华、马振珠、白彦回避了对本项议案的表决。

　　该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月15日