广东宏大控股集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002683    证券简称：广东宏大   公告编号：2025-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情况。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 召开情况

　　1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会

　　2、召开时间：2025年8月18日下午15:30

　　3、召开地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

　　4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　5、会议主持人：董事长郑炳旭先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定

　　（二） 会议出席情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东会的股东（股东授权委托代表）共661人，代表股份410,516,254股，占公司总股份的54.0151%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份271,294,129股，占公司总股份的35.6965%；通过网络投票的股东649人，代表股份139,222,125股，占公司总股份的18.3186%。

　　公司全部董事、监事，部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

　　1.00 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

　　总表决情况：

　　同意406,796,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.0939%；反对3,604,883股，占出席会议所有股东所持股份的0.8781%；弃权114,811股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,952,807股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3771%；反对3,604,883股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5111%；弃权114,811股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1118%。

　　2.00 关于补选非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意374,763,568股，占出席会议所有股东所持股份的91.2908%；反对35,601,700股，占出席会议所有股东所持股份的8.6724%；弃权150,986股（其中，因未投票默认弃权32,775股），占出席会议所有股东所持股份的0.0368%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意101,898,215股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2459%；反对623,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6071%；弃权150,986股（其中，因未投票默认弃权32,775股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1471%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师倪艾坦、蒋婧婷认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、广东宏大控股集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

　　2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见》。

　　特此公告。

　　广东宏大控股集团股份有限公司董事会

　　2025年8月18日