中国船舶重工股份有限公司关于 公司股票可能终止上市的风险提示性公告

　　证券代码：601989                证券简称：中国重工             公告编号：临2025-059

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）拟通过向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”）相关事项已经公司于2025年2月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》（证监许可〔2025〕1501号）。

　　本次交易将导致公司不再具有独立主体资格并被注销，属于《上海证券交易所股票上市规则》第9.7.1条第一款第（六）项规定的“公司因新设合并或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销”的情形，可以向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请主动终止上市。公司已于2025年8月14日向上交所提交股票主动终止上市的申请。

　　公司于2025年8月18日收到上交所出具的《关于受理中国船舶重工股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》（上证函〔2025〕2641号）。根据该通知，上交所决定受理公司股票主动终止上市的申请。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上交所将在受理公司股票主动终止上市申请之日后的15个交易日内作出是否同意公司股票终止上市的决定。在此期间，如上交所要求公司提供补充材料的，则公司提供补充材料期间不计入上述作出有关决定的期限，但累计不得超过30个交易日。

　　若上交所作出同意公司股票主动终止上市的决定，公司股票将在刊登终止上市公告之日起5个交易日内摘牌并终止上市。主动终止上市公司股票不进入退市整理期交易。

　　在公司股票终止上市后，中国船舶方可开始实施换股。公司换股股东所持有的公司股票届时将按照《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书》确认的换股比例转换为中国船舶的股票。中国船舶向公司全体换股股东发行的股票在完成新增股票登记手续后将在上交所上市流通。敬请广大投资者关注公司后续相关公告。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月十九日

　　证券代码：601989               证券简称：中国重工            公告编号：临2025-058

　　中国船舶重工股份有限公司

　　关于上海证券交易所受理公司股票

　　终止上市申请的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）拟通过向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”）相关事项已经公司于2025年2月18日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，并已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》（证监许可〔2025〕1501号）。

　　根据本次交易方案，中国船舶以向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方，即中国船舶向中国重工的全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中国重工股票。本次换股吸收合并完成后，中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶将承继及承接中国重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.7.1条第一款第（六）项及其他相关业务规则的规定，公司已于2025年8月14日向上海证券交易所（以下简称“上交所”）提交公司股票主动终止上市的申请，并于2025年8月18日收到上交所出具的《关于受理中国船舶重工股份有限公司股票主动终止上市申请的通知》（上证函〔2025〕2641号）。根据该通知，上交所决定受理公司股票主动终止上市的申请。

　　公司将在上交所批准公司股票主动终止上市申请后刊登相关终止上市公告。敬请广大投资者关注公司后续相关公告。

　　特此公告。

　　中国船舶重工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月十九日