恒逸石化股份有限公司 关于变更注册资本、住所、经营范围 并修订＜公司章程＞的公告

　　证券代码：000703         证券简称：恒逸石化         公告编号：2025-085

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于2025年8月15日召开第十二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、住所、经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的要求，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，同时结合公司业务发展需要、注册资本变化以及住所变化等实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，具体情况如下：

　　一、注册资本变更

　　截至2025年8月15日，公司股份总数因可转债转股由3,602,617,584股增加至3,602,618,009股，注册资本相应由3,602,617,584元增加至3,602,618,009元；

　　二、公司住所变更

　　公司拟将公司住所由“广西钦州市中马钦州产业园区中马大街5号国际科技园2号楼4层”变更为“钦州市钦州港临海大道68号”。

　　三、经营范围变更

　　公司经营范围由“对石化、化纤行业的投资，有色金属、建筑材料（不含木材）、机电产品及配件，货运代理（不含道路客货运服务），经营本企业及本企业成员自产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进出口业务（国家禁止进出口的和限制公司经营的商品和技术除外）。”变更为：“一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成纤维制造；合成纤维销售；生物基材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物基材料销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。”

　　最终经营范围以工商登记为准。

　　四、其他主要条款变更情况

　　1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

　　2、删除《公司章程》第七章关于监事会的内容，删除《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述，或由“审计委员会”替代；

　　3、在《公司章程》第五章的第三节和第四节中，汇总编写独立董事、董事会专门委员会的内容；

　　除上述调整外，《公司章程》其他修订如下：

　　除上述修订外，原《公司章程》的其他条款不变。本次修订尚需股东大会审议通过。本次变更尚需取得工商登记机关核准，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　2025年8月18日