广东芳源新材料集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　证券代码：688148        证券简称：芳源股份        公告编号：2025-043

　　转债代码：118020        转债简称：芳源转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第三届董事会第四十二次会议，于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司实际经营情况，同意公司注册地址变更为“江门市新会区古井镇万兴路75号”，同时根据现行法律法规、规范性文件的有关规定，取消监事会，并对《公司章程》中的有关条款作出修订。具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-035）。

　　近日，公司完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了江门市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：

　　一、新营业执照的基本信息

　　名称：广东芳源新材料集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440705739866136J

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：罗爱平

　　注册资本：人民币510,173,053.00元

　　成立日期：2002年6月7日

　　住所：江门市新会区古井镇万兴路75号（一址多照）

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；工业工程设计服务；环保咨询服务；科技中介服务；货物进出口；许可项目：危险化学品经营（凭有效的《危险化学品经营许可证》许可的方式和范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、其他说明

　　公司在办理工商变更登记和章程备案的过程中，根据市场监督管理部门的规范要求对《公司章程》第二十条部分内容进行了调整，不涉及实质内容的变更，与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。具体情况如下：

　　调整前：

　　“第二十条 公司设立时发行的普通股股份总数为2,800.0000万股，面额股的每股金额为人民币1.00元。设立时各发起人的姓名或名称、认购的股份数额、认购的股份数额占股份总数的比例如下表所列示：

　　单位：万股

　　公司系以2016年1月31日为审计基准日，将公司经审计的净资产值人民币49,726,114.73元按1:0.56308441的比例折合为股份总数2,800.0000万股，每股面值1.00元，由原股东按原比例持有。净资产折合为股份后的余额计入资本公积。”

　　调整后：

　　“第二十条 公司设立时发行的普通股股份总数为2,800.0000万股，面额股的每股金额为人民币1.00元。设立时各发起人的姓名或名称、认购的股份数额、认购的股份数额占股份总数的比例如下表所列示：

　　单位：万股

　　公司系以2016年1月31日为审计基准日，将公司经审计的净资产值人民币49,726,114.73元按1:0.56308441的比例折合为股份总数2,800.0000万股，每股面值1.00元，由原股东按原比例持有。净资产折合为股份后的余额计入资本公积。”

　　除上述调整外，《公司章程》其他内容不变。经江门市市场监督管理局核准的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2025年8月）》。

　　特此公告。

　　广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

　　2025年8月19日