杭州萤石网络股份有限公司关于 选举第二届董事会职工代表董事的公告

　　证券代码：688475        证券简称：萤石网络        公告编号：2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《杭州萤石网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》，同意选举王丹女士为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件）。王丹女士将与公司现任非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　王丹女士担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　杭州萤石网络股份有限公司董事会

　　2025年8月19日

　　附件：王丹女士简历

　　王丹女士，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学热能与动力工程工学本科学历，高级工程师。王丹女士于2016年7月至2017年12月，任杭州萤石网络有限公司测试总监；2018年1月至2020年7月，任杭州萤石软件有限公司测试总监；2020年7月至2020年12月，任杭州萤石软件有限公司综合总监；2021年6月至2025年8月，任公司监事会主席；2021年1月至今，任公司综合总监。

　　截至本公告披露日，王丹女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

　　证券代码：688475        证券简称：萤石网络        公告编号：2025-031

　　杭州萤石网络股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议，于2024年8月18日以通讯及现场通知方式向全体董事发出通知，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，于2024年8月18日以现场会议方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

　　会议选举公司董事长蒋海青先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

　　（二）以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

　　因公司治理结构调整、审计委员会职权范围变化，公司对第二届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第二届董事会审计委员会仍由陈俊先生、葛伟军先生、金艳女士组成，其中陈俊先生为召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　杭州萤石网络股份有限公司董事会

　　2025年8月19日

　　证券代码：688475        证券简称：萤石网络        公告编号：2025-029

　　杭州萤石网络股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年8月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智东街188号B楼

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋海青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书曹静文出席了本次会议；高管金升阳、郭航标、李兴波、陈冠兰列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案1名称：关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案2.00名称：关于修订和制定公司部分治理制度的议案

　　议案2.01名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　议案2.02名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　议案2.03名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　议案2.04名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　议案2.05名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　议案2.06名称：关于修订《对外投资决策管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　议案2.07名称：关于修订《授权管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　议案2.08名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　议案2.09名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数三分之二以上通过；议案2为普通决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数过半数以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：张帆影、李明健

　　2、 律师见证结论意见：

　　杭州萤石网络股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　杭州萤石网络股份有限公司董事会

　　2025年8月19日

　　中国国际金融股份有限公司

　　关于杭州萤石网络股份有限公司

　　2025年半年度持续督导跟踪报告

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为正在履行杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“萤石网络”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责萤石网络上市后的持续督导工作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。

　　一、保荐机构持续督导工作情况

　　二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

　　2025年上半年，公司不存在需要整改的情况。

　　三、重大风险事项

　　（一）核心竞争力风险

　　1、产品研发风险

　　近年来，消费者品质消费意识不断提升，智能家居企业需要不断创新，同时精确地判断与把握市场走势，不断推出适应市场需求的具有新造型、新功能的产品，引领市场发展，巩固自身的竞争优势和市场地位。

　　公司在产品研发方面存在一定风险。一方面，新技术、新工艺的研发需要与市场需求紧密结合，若公司对市场需求的趋势判断失误，或新产品的市场接受度未如预期，会对公司的业绩带来不利的影响；另一方面，新技术、新工艺从研发到实际应用需要一定周期，如果其他公司率先研发出同类新技术、新工艺，可能会建立起对比公司产品的比较优势，使得公司的市场竞争力下降，将对公司产品和服务的推广带来不利的影响，进而对公司经营业绩产生不利的影响。

　　2、知识产权保护的风险

　　公司是一家技术推动型的科技创新企业，各业务领域的技术、产品创新主要体现在公司自主研发的核心技术方面。这些核心技术直接决定了公司的核心竞争力，是公司未来得以持续快速发展的基础。公司的专利、商标等知识产权及商业秘密保护依赖国内外一系列知识产权和商业秘密保护相关的法律和操作实践。如果公司不能有效保护知识产权或无法有效执行知识产权相关权利，可能对公司的业务、财务状况和经营业绩造成不利影响。

　　3、专业人才稀缺或流失风险

　　公司所处的智能家居和物联网云平台行业属于知识密集型和技术密集型行业。随着行业的发展，专业知识更新迅速，高端人才争夺激烈。因此，保持公司研发团队的稳定是公司生存和发展的基石之一。若出现关键研发技术人员流失，将可能削弱公司的技术创新能力，影响公司核心产品和服务的研发进度，进而影响公司核心竞争优势，对公司的持续经营造成不利影响。与此同时，持续良好的管理和运营能力对公司保持较高的增长速度至关重要，因此，公司对优秀的管理及商务人才需求较大，如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，公司将面临无法吸引或保留优秀专业人才的风险。

　　4、云平台服务的数据安全及个人信息保护风险

　　公司通过萤石物联云平台为消费者用户及开发者客户提供音视频等数据的处理服务，系统安全、信息保护工作至关重要。物联网开放环境下存在软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素，可能会因此导致公司出现系统故障、数据丢失、服务中断等后果。近年来，数据安全及个人信息保护已成为世界各国监管重点，境内外多个国家、地区相继颁布一系列相关的法律法规、监管政策、行业标准，如若公司未能对相关政策法规作出及时、有效应对，则公司可能存在因立法或监管政策的发展变化而引发的数据合规方面的潜在法律风险。

　　（二）经营风险

　　1、上游行业发展制约的风险

　　公司智能家居产品所需的主要原材料包括集成电路产品、机电器件、塑胶结构件、五金结构件、光学器件等，其中集成电路产品为智能家居产品的核心零部件之一。上游集成电路行业发展制约着智能家居产品产业发展和技术水平的进一步提高，如果上游集成电路制造业发生重大不利变化，芯片供应商不能满足智能家居产品研发及设计的需求，或在产品授权方面设限，或者因国际政治、市场环境等因素使得芯片供求失衡，将带来企业成本和利润波动的风险，对公司的经营业绩产生不利影响。

　　2、全球化经营风险

　　公司业务覆盖全球多个国家和地区，并设有多家境外子公司，开展当地的销售、售后服务等境外市场运营业务。因此，公司面临与全球化经营相关的风险与挑战，除需遵守中国相关法律法规外，还须遵守境外子公司注册地及公司生产经营活动所涉及的其他境外国家和地区的相关法律法规，并受到相关国家或地区政治及文化环境或经济状况变动的影响，此类风险和挑战可能会对公司扩大业务和提升持续经营的能力、业务和财务发展状况以及经营业绩产生负面影响。同时，全球地缘政治不确定性大大提高，公司将根据业务机会调整营销资源的投放，但如果地缘政治环境进一步恶化，公司在部分国家与地区的经营可能受到不利影响。

　　（三）财务风险

　　1、存货减值风险

　　随着公司产品的快速迭代，为及时满足下游客户的订单需求，减少因产品缺货而造成的损失，公司会维持一定规模的存货。报告期各期末，公司均按照会计准则严格计提存货跌价准备。若公司不能准确预期原材料价格波动或下游市场需求的变动，可能导致原材料和产成品的积压、滞销及价格下降等情形。当原材料或产品价格下降超过一定幅度时，公司的存货可能发生减值，从而对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。

　　2、汇率变动风险

　　报告期内，公司在境外市场多个不同币种的国家和地区开展经营，境外销售以欧元及美元等外币结算。随着公司经营规模的扩大以及境外市场收入规模的提升，外币交易规模会进一步扩大，如果未来结算汇率出现不利变动，产生大额的汇兑损失，将对公司的经营业绩产生不利影响。

　　（四）行业风险

　　1、行业竞争加剧及市场集中度提升的风险

　　近年来，智能家居行业的竞争日趋激烈，大型科技公司、各类智能家居产品的代表性企业、物联网云平台厂商都积极利用各自优势拓展业务。智能家居行业的重要发展趋势是单品之间互联互通，随着不同智能家居和物联网云平台企业产业链的延伸，智能家居行业有望从单品的竞争发展至平台和生态体系的竞争，行业的市场集中度将进一步提升，并将重点竞争物联网云平台的主导权和运营权。

　　如果公司未来在激烈的市场竞争中，不能及时根据市场需求持续提升云平台的设备规模，完善智能家居产品的生态体系，并推出高品质的产品及服务，公司经营业绩可能会受到不利影响。

　　（五）宏观环境风险

　　1、全球经济波动导致市场需求下滑的风险

　　公司致力于成为可信赖的智能家居和物联网云平台服务商，面向智能家居场景下的消费者用户，提供以AI交互为主的智能家居产品及服务，这与居民的可支配收入及消费观念息息相关。居民可支配收入上升和消费观念的升级有利于公司所处行业未来的发展，而居民可支配收入以及消费观念受宏观经济政策和经济运行周期的影响较大。公司以多品类业务布局分散经营风险，但如果出现全球经济波动，可能造成市场需求不及预期，导致公司经营业绩下滑的风险。

　　四、重大违规事项

　　2025年上半年，公司不存在重大违规事项。

　　五、主要财务指标的变动原因及合理性

　　2025年上半年，公司主要会计数据如下：

　　单位：人民币万元

　　2025年上半年，公司主要财务指标如下：

　　2025年上半年，公司实现营业收入282,748.51万元，同比增长9.45%；实现归属于上市公司股东的净利润30,244.56万元，同比增长7.38%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,780.70万元，同比增长7.69%。2025 年上半年度，公司持续聚焦核心优势，夯实技术研发，不断推出有竞争力的产品和服务；同时，公司持续完善境内外渠道建设，持续加大境内外市场投入，优化业务结构，不断构建各类核心产品线在境内外的品牌影响力和市场竞争力，整体经营业绩实现稳健增长。

　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为32,992.25万元，较上年同期增长911.00%，主要系报告期内销售商品、提供劳务在当期收到的现金有所增长，同时，公司积极调整采购策略，经营活动现金流入增加大于经营活动现金流出增加所致。

　　报告期末，公司总资产为841,629.37万元，同比增长 0.75%，归属于上市公司股东的净资产同比增长0.55%，主要系报告期内销售增长带来的资产规模和利润增长。

　　六、核心竞争力的变化情况

　　报告期内，公司核心竞争力保持强势，具体分析如下：

　　（一）视觉感知技术为核心，AI与物联云技术双核心驱动打造具身级AI， 推动IoT设备AI能力和AI场景化服务升级

　　在各类物联网设备中，视频类设备能够实时感知与处理大量的密集信息。目前，公司以视觉感知技术为基础，新拓展了智能机器人技术、多模态理解及AI生成技术，借助蓝海大模型进一步研发万物感知技术、空间理解技术、具身交互技术及端云协同技术，逐步实现智能硬件和云服务的关键AI能力升级。

　　以AI和萤石物联云为双核心，公司发展了“智能家居+物联网云平台服务”的双主业格局，构建了公司的核心竞争力，成为了行业内少有的从硬件设计、研发、制造到物联网云平台，具备完整垂直一体化服务能力的AIoT企业。公司聚焦于打造空间级具身智能，萤石丰富的物联设备分布在物理空间的不同位置，小到一个摄像头，门锁，智能开关面板，大到一个服务机器人，均具备具身级的AI能力，丰富的物联场景及端云协同能力为公司最终打造与物理世界交互的空间级具身AI建立了坚实的基础。

　　同时，公司已具备了大规模物联公有云的自研开发和稳定运行能力，叠加新的云端多模态大模型和边缘端专用小模型的端云联动和产品化能力，驱动公司技术能力发展，推动IoT设备AI能力及AI场景化服务的升级。

　　（二）从“多点破局”到“生态进化”，构建智能生活生态化解决方案的能力

　　在智能家居赛道中，萤石网络作为智慧生活守护者，持续聚焦科技创新，正通过多品类、多场景的布局，不断积累品牌势能，从“多点破局”到“生态进化”，逐步构筑“全景式”智慧物联生活，致力于守护每一位用户及其家人安全、便捷、健康、舒适的智能家居生活。

　　目前，公司在智能家居摄像机、智能入户等视觉类产品上已经建立了领先的市场地位，为用户居家生活提供安防、陪伴和看护，带去满满的安全感；基于具身智能技术理念，公司正在智能服务机器人方面积极地实践与开拓，进一步提升智能家居的舒适和便捷体验感。报告期内，公司正式对外发布了智能穿戴产品线，核心自主AI产品矩阵得到进一步完善。萤石智能穿戴产品线具备即时AI交互、随身智能控制入口、搭载萤石ERTC实时音视频在线通讯技术三大核心价值。

　　同时，公司结合自身与战略合作伙伴各自的技术优势，以萤石云物联接入为基础，具备了接入第三方创新生态产品的能力，为公司建设平台化和生态化的智能家居业务打下了稳固的基础。

　　（三）国内国际业务均衡发展，构筑公司自主品牌矩阵和渠道营销体系

　　公司建立了国内和国际市场并举，线上和线下多渠道协同的销售体系，具备了多层次、多元化的市场营销和渠道运营体系，其中零售业务占比、境外销售占比不断提升。

　　公司打造了“萤石”这一中高端的品牌形象。同时，基于技术能力和产品能力的自然延伸，顺应年轻化和高品质的兴趣消费人群的不断积累，公司也正在逐步拓展年轻化子品牌的建设。2024年，公司发布子品牌睛小豆（Beans View），在产品设计和APP交互方面打造更年轻化、个性化的体验，更精准的匹配年轻消费者人群，提供更丰富的情绪价值。

　　（四）自建供应链体系，拥有精益化供应链管理及稳健交付能力

　　公司拥有自建的供应链体系，自主生产核心产品，通过产线工艺创新、工序自动化升级，精益化供应链管理持续优化供应链端到端总成本，提升产品质量管控能力，充分发挥自有供应链在成本和质量方面的核心优势。

　　（五）长期持续安全投入，形成体系化数据隐私保护、产品安全及网络安全保障

　　公司致力于建立安全可信赖的品牌形象，高度重视对安全体系的投入。公司在成立之初就配备了专业化技术安全力量，负责技术安全风险的识别、评估和处置，以及安全能力的持续建设，公司多年来坚持在业务安全方面持续投入，安全技术水平保持业内领先。

　　随着业务推进，公司引入了外部咨询、专业安全机构、国际认证机构年度审计等外部安全力量，并引入了成熟的解决方案提高基线安全，将数据隐私保护、产品安全、网络安全形成层层递进的安全保护圈，紧跟最新的法律法规要求，落实行业最佳实践，不断完善公司安全体系，提升安全管理水平。

　　七、研发支出变化及研发进展

　　（一）研发支出与变化情况

　　作为技术创新驱动型的公司，公司始终坚持以技术研发为核心，自主掌握核心科技，快速响应用户需求，推动业务持续发展。截至2025年6月末，公司拥有1,412名研发人员，占公司总员工人数的31.15%；2025年上半年研发费用投入42,275.68万元，占营业收入比例为14.95%。

　　（二）研发进展

　　目前，公司以视觉感知技术为基础，新拓展了智能机器人技术、多模态理解及AI生成技术，借助蓝海大模型进一步研发万物感知技术、空间理解技术、具身交互技术及端云协同技术，逐步实现智能硬件和云服务的关键AI能力升级。2025年上半年，公司新增授权发明专利26项，软件著作权3项。截至2025年6月30日，公司累计已拥有授权发明专利345项，软件著作权96项。

　　八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

　　不适用。

　　九、募集资金的使用情况及是否合规

　　（一）募集资金使用基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州萤石网络股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2022］2840号）核准，萤石网络2022年12月28日于上海证券交易所以每股人民币28.77元的发行价格公开发行112,500,000股人民币普通股（A股），股款计人民币3,236,625,000.00元，扣除保荐及承销费共计人民币89,149,764.15元后，公司实际收到上述A股的募集资金人民币3,147,475,235.85元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,121,365,252.83元（不包括发行费用相关增值税进项税额）。上述募集资金于2022年12月22日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（22）第00614号验资报告。

　　截至2025年6月30日止，公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计使用募集资金总额人民币2,453,710,490.74元。尚未使用的募集资金余额计人民币743,816,405.64元（含对闲置募集资金进行现金管理余额人民币620,000,000.00元、 累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除手续费净额人民币76,161,643.55元）。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　（二）募集资金存放情况

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司募集资金监管规则》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定并修订了《杭州萤石网络股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》） ，对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照 《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

　　截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：

　　单位：人民币元

　　注：截至2023年12月31日止，该专用账户余额全部转入上述其他专用账户中，转出金额将继续用于公司募集资金项目，该专用账户已销户。

　　公司2025年上半年募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，截至2025年6月30日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

　　截至本持续督导跟踪报告出具之日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员所持股份不存在质押、冻结及减持等情况。

　　十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

　　截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

　　保荐代表人：王  健   黄雨灏

　　中国国际金融股份有限公司

　　2025年8月19日