安徽芯动联科微系统股份有限公司 2025年半年度报告摘要（上接D55版）

　　（上接D55版）

　　本次修订所涉及的条款众多，关于非实质性修改部分，“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；删除条款中“监事”“监事会会议”“监事会主席”的相关表述并部分修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”；“或”统一替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。本次修订，导致相关章节序号、条款序号发生变动的，依次顺延。

　　除上述修订的条款内容外，《公司章程》其他条款不变。上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。公司本次修订《公司章程》事宜尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

　　四、 修订、制定公司若干治理制度情况

　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，修订、制定了公司若干治理制度，具体情况如下：

　　上述拟修订及制定的制度已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，部分修订或制定的制度全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《网络投票实施细则》尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

　　2025年8月19日