云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-139

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月8日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第三十八次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2025年8月18日下午14时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025-130号）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；公司《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-131号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

　　公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-132号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司＜2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明＞的议案》

　　经审核，监事会认为：2025年半年度，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，也不存在以前年度发生并累计至2025年6月30日的违规关联方占用资金情形。

　　公司《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-133号）同日刊登于巨潮资讯网。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次终止募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定，有利于提升公司的持续经营能力和盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情形。审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序和表决结果合法有效。因此，公司监事会同意本次终止募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　公司《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-134号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　本议案尚须提交公司2025年第七次临时股东会审议。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点及延期的议案》

　　经审核，监事会认为：本次募投项目新增实施地点及延期，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。本次募投项目新增实施地点及延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

　　公司《关于部分募投项目新增实施地点及延期的公告》（公告编号：2025-135号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　经审核，监事会认为：公司使用自有资金、承兑汇票支付募投项目中涉及的款项并以募集资金等额置换履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项。

　　公司《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-136号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》

　　经审核，监事会认为：取消监事会是公司为进一步完善治理、规范公司运作，根据《公司法》及中国证券监督管理委员会《关于发布新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况及经营管理需要作出的举措，同意公司不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》、办理工商变更登记以及废止《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款。

　　公司《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-137号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　本议案尚须提交公司2025年第七次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第三十八次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司监事会

　　二零二五年八月十八日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-132

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行A股普通股股票

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886号文）核准，并经深圳证券交易所同意，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2016年9月6日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,348万股，每股面值1元，每股发行价人民币23.41元。截至2016年9月6日止，公司共募集资金783,766,800.00元，扣除与发行有关的费用人民币35,999,800.00元，募集资金净额747,767,000.00元。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000897号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　截止2024年12月31日，公司对变更前募集资金项目累计投入641,880,236.05元，其中：公司使用募集资金人民币236,659,128.15元用于置换公司于募集资金到位之前利用自有及自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额；于2016年10月1日起至2016年12月31日止会计期间使用募集资金人民币318,136,589.05元；2017年度使用募集资金26,067,736.89元；2018年度使用募集资金36,288,006.85元；2019年度使用募集资金24,728,775.11元。

　　公司于2019年4月召开第三届董事会第二十七次会议、2019年5月召开2018年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将IPO原募投项目“新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目”和“研发中心建设项目”变更为“恩捷技术研究院项目”。“恩捷技术研究院项目”总投资预算为1.2亿元，拟将分散在各个下属公司的技术中心整合到一起，进一步加强公司研发实力，该项目实施地点为上海市浦东新区南芦公路155号，拟通过成立全资子公司并向上海恩捷租赁其厂区内的实验楼、办公楼及宿舍的方式实施。

　　2023年度，全资子公司上海恩捷新材料研究有限公司投入使用。截止2025年6月30日，公司对变更部分募集资金项目累计投入16,238,053.22元，其中：公司2023年度实际使用募集资金13,472,295.56元，2024年度实际使用募集资金2,117,999.66元，2025年1-6月实际使用募集资金647,758.00元。截止2025年6月30日，募集资金银行专户余额为人民币103,730,585.98元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额14,081,875.25元）。

　　（二）公开发行可转换公司债券

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2701号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年2月11日公开发行1,600万张可转换公司债券，每张面值100元。截至2020年2月17日止，公司共募集资金1,600,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,877,358.49元，募集资金净额1,586,122,641.51元。

　　截止2020年2月17日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000047号”验资报告验证确认。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　截止2020年3月16日，公司在募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,697,984,425.54元，公司使用募集资金1,586,122,641.51元全额置换预先投入的自筹资金，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2020]001799号”鉴证报告确认。置换完毕后，募集资金专户余额为0元，公司对募集资金专户办理了销户手续。

　　（三）2020年度非公开发行A股股票

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2020年8月17日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票69,444,444股，每股面值人民币1.00元，发行价格为72.00元/股，募集资金总额4,999,999,968.00元，扣除与发行有关的费用人民币17,495,413.51元，募集资金净额4,982,504,554.49元。

　　截止2020年8月17日，公司上述发行募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000460号”验资报告验证确认。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入5,036,635,799.81元，其中：公司使用募集资金人民币254,221,260.11元用于置换公司于募集资金到位之前利用自有及自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额；于2020年9月8日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币4,637,050,782.36元；2022年度使用募集资金人民币145,363,757.34元，至此募集资金使用完毕，专户余额为0元，公司对募集资金专户办理了销户手续。

　　（四）2021年度非公开发行A股股票

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2023年5月24日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票85,421,412股，每股面值人民币1.00元，发行价格为87.80元，募集资金总额为人民币7,499,999,973.60元，扣除不含税发行费用人民币46,453,872.58元，实际募集资金净额为人民币7,453,546,101.02元。

　　截至2023年6月1日，公司上述发行募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000250号”验资报告验证确认。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　截止2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入金额为人民币7,183,483,144.79元，其中：公司使用募集资金人民币3,998,086,272.07元用于置换公司于募集资金到位之前利用自有及自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额；于2023年6月14日起至2023年12月31日止使用募集资金人民币2,546,795,768.34元，2024年度使用募集资金人民币638,601,104.38元；2025年1-6月使用募集资金人民币0.00元。截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币319,944,569.27元（含理财收益及募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额人民币49,147,612.08元），公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币6,460,000.00元，募集资金银行专户实际余额为人民币313,484,569.27元（含理财收益及募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额人民币49,147,612.08元）。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　（一）首次公开发行A股普通股股票

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司玉溪市分行营业部、中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行、云南红塔银行股份有限公司明珠支行、上海浦东发展银行玉溪分行开设四个募集资金专项账户，分别用于各募投项目、偿还银行贷款及补充流动资金，并与招商证券、各银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　　公司于2019 年7月19日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2019-093号），由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）承接公司原保荐机构招商证券股份有限公司对公司的持续督导责任。

　　为保证募集资金督导工作的正常进行，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《管理制度》的规定，公司与保荐机构中信证券、云南红塔银行股份有限公司明珠支行、中国银行股份有限公司玉溪市分行及公司全资子公司云南德新纸业有限公司重新签订了募集资金监管协议。

　　根据公司与保荐机构中信证券签订的《保荐协议》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额5%的，募集资金使用方及开户银行应在付款后5个工作日内及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

　　公司2018年度股东大会、第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止实施原募投项目“新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目”和“研发中心建设项目”，将剩余募集资金净额10,588.68万元及相关利息用于新募投项目“恩捷技术研究院项目”，由公司新设全资子公司上海恩捷新材料研究有限公司实施。

　　根据《管理制度》的要求，公司于2023年1月30日召开第四届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专用账户，用于已变更募集资金的存储与使用。公司全资子公司上海恩捷新材料研究有限公司于上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行开设了一个募集资金专户，并与本公司、中信证券、银行机构签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　　根据公司与保荐机构中信证券签订的《保荐协议》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%（以较低者为准）的，公司及开户银行应及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

　　截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　（二）公开发行可转换公司债券

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及本次实施募投项目的控股孙公司无锡恩捷新材料科技有限公司和江西省通瑞新能源科技发展有限公司在招商银行昆明分行前兴路支行、兴业银行股份有限公司宜春高安支行、上海银行股份有限公司南京分行、中国工商银行无锡分行锡山支行开设了五个募集资金专项账户，分别用于各募投项目，并与中信证券、各银行机构签署了募集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

　　根据募集资金监管协议，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%的，募集资金使用方及专户银行应当在付款后2个工作日内及时以电子邮件方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

　　公司本次可转换公司债券募集资金已于2020年全部置换完毕，专户余额为0元，公司对募集资金专户办理了销户手续。

　　（三）2020年度非公开发行A股股票

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及本次实施募投项目的控股孙公司无锡恩捷新材料科技有限公司和江西省通瑞新能源科技发展有限公司在中信银行上海浦东分行营业部、招商银行昆明分行前兴路支行、上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行和工行无锡锡山支行营业室开设了五个募集资金专项账户，分别用于各募投项目，并与中信证券、各银行机构签署了募集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　根据募集资金监管协议，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%的，募集资金使用方及专户银行应当在付款后2个工作日内及时以电子邮件方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

　　截止2022年末，募集资金已使用完毕，专户余额为人民币0元，公司对募集资金专户办理了销户手续。

　　（四）2021年度非公开发行A股股票

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及本次实施募投项目的重庆恩捷新材料科技有限公司、江苏恩捷新材料科技有限公司、江苏睿捷新材料科技有限公司和苏州捷力新能源材料有限公司在中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行、招商银行股份有限公司昆明分行、中国建设银行股份有限公司金坛支行、中国农业银行股份有限公司常州金坛支行、兴业银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司昆明分行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司常州金坛支行、中信银行股份有限公司上海分行开设了十二个募集资金专项账户，分别用于各募投项目，并与中信证券、各银行机构签署了募集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　根据募集资金监管协议，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的20%（以较低者为准）的，专户银行应当在付款后3个工作日内及时以电子邮件方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

　　1、截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　2、 2025年1-6月，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　2024年6月17日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币25,000万元的2021年度非公开发行A股股票的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

　　2025年6月16日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元的2021年度非公开发行 A 股股票的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内资金可以滚动使用，同时授权公司董事长或其授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同。

　　截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：万元

　　三、 2025年1-6月募集资金的实际使用情况

　　截至2025年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　2025年4月18日，公司分别收到中国证券监督管理委员会云南监管局出具的行政监管措施决定书《关于对云南恩捷新材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》及深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对云南恩捷新材料股份有限公司的监管函》。前述行政监管措施和监管函主要涉及以前年度募集资金使用管理不规范的问题，公司对此高度重视，已开展整改工作，并于2025年5月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于中国证券监督管理委员会云南监管局对公司采取责令改正行政监管措施的整改报告》（公告编号：2025-075号）。公司将以此为鉴，切实加强全体董事、监事及高级管理人员岗位履职的合规意识，提高履职能力和规范运作水平，强化内部治理的规范性，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、高质量发展。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二五年八月十八日

　　附表1-1：

　　（一）首次公开发行A股普通股股票

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附表1-2：

　　（二）公开发行可转换公司债券

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附表1-3：

　　（三）2020年度非公开发行股票

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附表1-4：

　　（四）2021年度非公开发行股票

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　证券简称：恩捷股份                          证券代码：002812                         公告编号：2025-131

　　债券简称：恩捷转债                          债券代码：128095

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　报告期内，公司按照既定战略，坚持以锂电池隔离膜业务为核心，积极调整市场策略以巩固并提升市场份额，在持续进行国内市场维护及开发的同时，不断加大海外市场开拓力度，成效显著：报告期内锂电池隔离膜产品营业收入同比增长24.83%，销量亦实现同步增长；公司境外业务收入同比增长20.55%，海外客户对品质和稳定性的高要求不仅推动公司技术进步和产品结构优化，更对公司盈利表现产生了积极影响。尽管目前市场价格整体仍呈下行趋势，但在公司加大全球市场开拓、强化内部管理及成本控制等多重举措下，公司报告期内毛利率有所改善，整体毛利率水平趋于稳定，降幅较此前收窄。

　　公司与多家海内外优质客户达成了良好合作，并与战略合作客户签订了中长期合作协议，进一步巩固公司的全球市场份额。报告期内，上海恩捷与LGES签订《供应协议》，基于双方长期稳定的全球战略合作，LGES预计2025年至2027年在全球市场向上海恩捷（含其控制的关联公司）采购约35.5亿平方米的锂电池隔离膜，具体以采购订单为准。公司下属子公司SEMCORP Manufacturing USA LLC（以下简称“美国恩捷”）与美国某全球知名汽车公司签订《供应协议》。本次合作客户预计2026年至2030年向美国恩捷（及其关联公司）采购约9.73亿平方米的锂电池隔离膜，具体以采购订单为准。上海恩捷及其有控制权的关联公司与北京卫蓝新能源科技股份有限公司（以下简称“北京卫蓝新能源”）签订《采购框架协议》，北京卫蓝新能源将其自身需求材料的80%采购份额定点向上海恩捷及其有控制权的关联公司采购用于半固态电池的电解质隔膜、用于全固态电池的电解质及电解质膜。自2025年至2030年，北京卫蓝新能源将向上海恩捷及其有控制权的关联公司预计下达半固态及全固态电池的电解质隔膜订单总计不少于3亿平方米，预计下达全固态电池的电解质订单总计不少于100吨，具体以实际的采购订单为准。

　　在公司治理等方面，公司不断完善相关制度，同时优化职能分工，不断提升经营管理效率。报告期内，为实现公司经济、社会及环境的协调统一及可持续发展，加强环境、社会和治理（ESG）管理，积极践行企业社会责任，提升公司在环境、社会及治理方面的风险控制能力和价值创造能力。根据相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，公司制定了《环境、社会与治理（ESG）管理制度》。为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定公司《舆情管理制度》。

　　2025年4月28日，公司召开第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司副董事长兼总经理李晓华先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘请李湘林先生为公司财务总监，任期自该次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司原财务总监李见先生因个人原因向董事会申请辞去公司财务总监职务，并同时申请辞去其担任的公司其他职务。李见先生在辞职后将不再担任公司任何职务。

　　2025年5月13日，公司召开第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》，公司董事会聘任白云飞先生为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致。公司副总经理、原董事会秘书兼证券事务代表禹雪女士因工作变动原因向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司董事会秘书、证券事务代表职务。辞去前述职务后，禹雪女士仍担任公司副总经理、公司下属子公司湖北恩捷新材料科技有限公司董事长、公司下属子公司江西睿捷新材料科技有限公司董事。

　　2025年6月16日，公司召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，根据战略发展需要，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括中期票据、短期融资券、超短期融资券，以满足公司快速发展对资金的需求。该事项已经公司2025年第五次临时股东会审议通过。同时，为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，公司制定了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。2025年7月4日，公司召开第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种的议案》，在申请注册发行总额不变的情况下，将本次发行的发行品种由中期票据、短期融资券、超短期融资券调整为中期票据。截至目前，上述申请注册发行非金融企业债务融资工具事项正在有序推进中。

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-129

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第五届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月18日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2025年8月8日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025-130号）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；公司《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-131号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

　　公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-132号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司＜2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明＞的议案》

　　公司《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-133号）同日刊登于巨潮资讯网。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-134号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　本议案尚须提交公司2025年第七次临时股东会审议。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点及延期的议案》

　　公司《关于部分募投项目新增实施地点及延期的公告》（公告编号：2025-135号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　公司《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-136号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》

　　公司《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-137号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。

　　本议案尚须提交公司2025年第七次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

　　8.1审议通过《关于修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2025年第七次临时股东会审议。

　　8.2审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2025年第七次临时股东会审议。

　　8.3审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2025年第七次临时股东会审议。

　　8.4审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2025年第七次临时股东会审议。

　　8.5审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2025年第七次临时股东会审议。

　　8.6审议通过《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2025年第七次临时股东会审议。

　　8.7审议通过《关于修订＜授权管理制度＞的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2025年第七次临时股东会审议。

　　8.8审议通过《关于修订＜对外担保制度＞的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2025年第七次临时股东会审议。

　　8.9审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2025年第七次临时股东会审议。

　　8.10审议通过《关于修订＜关联交易制度＞的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2025年第七次临时股东会审议。

　　8.11审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2025年第七次临时股东会审议。

　　8.12审议通过《关于修订＜内部控制制度＞的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司2025年第七次临时股东会审议。

　　公司修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》《独立董事制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《累积投票实施细则》《授权管理制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易制度》《募集资金管理制度》《内部控制制度》详见巨潮资讯网。

　　（九）审议通过《关于召开公司2025年第七次临时股东会的议案》

　　公司决定于2025年9月4日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开公司2025年第七次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。

　　公司《关于召开公司2025年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-138号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四十六次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二五年八月十八日