广州天赐高新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的 公告（下转D78版）

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2025-092

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 修订说明

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》，同时废止公司《监事会议事规则》。

　　修订前后的《公司章程》对比如下：

　　（下转D78版）