广州天赐高新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的 公告（上接D77版）

　　（上接D77版）

　　二、 其他说明

　　1、上述事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

　　2、修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2025年8月19日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2025-088

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第六届监事会第二十七次会议决议的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年8月15日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二十七次会议以通讯形式召开。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

　　一、 审议通过了《关于审议2025年半年度报告全文及摘要的议案》

　　经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2025年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2025年半年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2025年半年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、 审议通过了《关于审议＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

　　经核查，公司监事会成员一致认为，公司及子公司开展商品期货期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和降低原材料价格波动带来的风险，且公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展商品期货套期保值业务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于开展商品期货套期保值业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　四、 审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》，同时废止公司《监事会议事规则》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、 审议通过了《关于2025年半年度拟计提资产减值准备的议案》

　　经核查，监事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产拟计提资产减值准备，2025年半年度公司合计计提减值金额约为6,333.01万元。本次计提资产减值准备未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于2025年半年度拟计提资产减值准备的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司监事会

　　2025年8月19日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2025-094

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于2025年半年度拟计提资产

　　减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年8月15日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三十四次会议与第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2025年半年度拟计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 本次拟计提资产减值准备情况概述

　　广州天赐高新材料股份有限公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产拟计提资产减值准备，预计2025年半年度合计计提减值金额约为6,333.01万元，本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计，具体明细如下：

　　二、 本次拟计提资产减值准备的具体说明

　　（一） 信用减值准备

　　根据会计准则及公司相关会计政策，采用预期信用损失法，2025年半年度公司对应收款项、其他应收款项计提信用减值损失合计503.15万元,占2024年度经审计的净利润绝对值的比例为1.04%。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司通过应收账款、其他应收款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款、其他应收款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

　　在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。依据测算的预期信用损失率，2025年半年度信用减值损失金额为503.15万元。

　　（二） 资产减值准备

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

　　2025年半年度公司对存货计提存货跌价准备5,829.86万元，占2024年度经审计的净利润绝对值的比例为12.05%，主要是资源循环业务相关原材料、正极材料业务相关存货计提存货跌价准备，具体原因为：

　　（1）资源循环业务相关原材料计提存货跌价准备是受碳酸锂价格下跌影响，公司库存的矿及含锂原材料存在减值迹象；

　　（2）正极材料业务相关存货计提存货跌价准备是受市场价格下降及产线开工率因素的影响，公司库存的磷酸铁锂、磷酸铁存在减值迹象。

　　公司根据历史数据测算生产成终端产品，以终端产品的相关市场售价情况减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确认可变现净值，对账面价值高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

　　三、 审议程序

　　本次拟计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第三十四次会议、监事会第二十七次会议审议通过。

　　四、 本次拟计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。公司2025年半年度计提各项资产减值准备6,333.01万元，影响公司利润总额6,333.01万元，并相应减少公司2025年半年度末所有者权益。

　　本次计提资产减值准备未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　五、 董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　六、 监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月19日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2025-086

　　转债代码：127073        转债简称：天赐转债

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于债券持有人可转债持有比例

　　变动达10%的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、可转换公司债券发行上市情况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1883号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）于2022年9月23日公开发行了34,105,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34.1050亿元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,395,079,452.82元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金净额进行验证，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经深圳证券交易所“深证上[2022]999号”文同意，公司本次发行的34,105,000张可转换公司债券已于2022年10月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“天赐转债”，债券代码“127073”。

　　二、本次债券持有人可转债持有比例变动情况

　　日前，公司接到徐金富先生的通知，徐金富先生通过深圳证券交易所交易系统已减持其所持有的天赐转债3,545,161张，约占发行总量的10.39%。截至本公告披露日，徐金富先生尚持有天赐转债8,830,570张，约占发行总量的25.89%。徐金富先生持有的天赐转债及变动情况如下：

　　单位：张

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月19日