四川发展龙蟒股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002312              证券简称：川发龙蟒               公告编号：2025-044

　　本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 不适用

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　说明：报告期内公司营业收入实现较好增长，但由于公司新能源材料业务逐步投产转固加之对联营企业的投资收益同比下降，致使报告期内公司净利润有所下降。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 不适用

　　三、 重要事项

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　法定代表人：朱全芳

　　二〇二五年八月十五日

　　证券代码：002312            证券简称：川发龙蟒              公告编号：2025-045

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2025年8月5日以邮件形式发出，会议于2025年8月15日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长朱全芳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于＜2025年半年度报告＞全文及摘要的议案》

　　同意公司《2025年半年度报告》全文及摘要。

　　《2025年半年度报告》全文详见2025年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本项议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1.第七届董事会第十一次会议决议；

　　2.第七届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月十八日

　　证券代码：002312                证券简称：川发龙蟒           公告编号：2025-046

　　四川发展龙蟒股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2025年8月5日以邮件形式发出，会议于2025年8月15日上午11:00以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席张小敏女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于＜2025年半年度报告＞全文及摘要的议案》

　　经审查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2025年半年度报告》全文及摘要。

　　《2025年半年度报告》全文详见2025年8月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第七届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川发展龙蟒股份有限公司监事会

　　二〇二五年八月十八日