山东益生种畜禽股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002458            证券简称：益生股份          公告编号：2025-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2025年8月18日下午14：30。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月18日上午09:15—09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年8月18日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长曹积生先生。

　　本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、出席的总体情况：

　　出席本次股东会的股东及股东代表共290人，代表股份531,976,433股，占公司有表决权股份总数的49.0211%。其中，中小股东共285人，代表股份69,755,278股，占公司有表决权股份总数的6.4279%。

　　2、现场出席股东情况：

　　出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共11人，代表股份468,161,735股，占公司有表决权股份总数的43.1406%。

　　3、网络投票股东情况：

　　通过网络投票出席会议的股东279人，代表股份63,814,698股，占公司有表决权股份总数的5.8805%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

　　二、提案审议和表决情况：

　　本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于取消监事会的议案》，表决结果如下：

　　2、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，表决结果如下：

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

　　3.01审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》，表决结果如下：

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3.02审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，表决结果如下：

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3.03审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》，表决结果如下：

　　3.04审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》，表决结果如下：

　　3.05审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》，表决结果如下：

　　3.06审议通过了《关于修订＜防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度＞的议案》，表决结果如下：

　　3.07审议通过了《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》，表决结果如下：

　　4、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，表决结果如下：

　　5、审议通过了《＜2025年员工持股计划（草案）＞及摘要》，表决结果如下：

　　股东会审议本议案时，拟参与公司2025年员工持股计划的关联股东回避表决。

　　6、审议通过了《2025年员工持股计划管理办法》，表决结果如下：

　　股东会审议本议案时，拟参与公司2025年员工持股计划的关联股东回避表决。

　　7、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，表决结果如下：

　　股东会审议本议案时，拟参与公司2025年员工持股计划的关联股东回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京金诚同达律师事务所董寒冰律师和熊孟飞律师见证本次股东会，并出具了法律意见书：益生股份本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2025年第一次临时股东会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2025年8月19日