深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：301538            证券简称：骏鼎达            公告编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。现将相关内容公告如下：

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司拟对《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　一、 《公司章程》主要条款修订对照表

　　除上述主要修订条款外，公司将《公司章程》全文“股东大会”表述调整为“股东会”，删除监事会、监事、监事会主席或将相关表述调整为审计委员会、审计委员会委员、审计委员会主任委员（召集人）。修订后，制度条款序号依次进行调整，涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更，本次《公司章程》修订后还修改了目录、页码、条款序号并优化了部分表述，不再一一详列，具体见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》。

　　本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。在股东大会审议通过后，公司董事会或董事会指定人员将办理相关工商变更、备案登记手续。

　　上述变更、备案最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、 备查文件

　　1、 第四届董事会第六次会议决议

　　特此公告

　　深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会

　　2025年8月19日