安徽口子酒业股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知（下转C2版）

　　证券代码：603589         证券简称：口子窖          公告编号：2025-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月5日 13点 30分

　　召开地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月5日

　　至2025年9月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2025年8月19日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了上述议案，详见公司于2025年8月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、2.01 、2.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

　　3、异地股东可通过信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以到达公司所在地淮北市的邮戳日为准。

　　（二）登记时间：

　　2025年9月1日上午 9：00—11:30，下午14:30-17：00

　　（三）登记地点：

　　安徽省淮北市安徽口子酒业股份有限公司证券事务部

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　（二）联系方式：

　　地址：安徽省淮北市安徽口子酒业股份有限公司证券事务部

　　联系人：刘文倩

　　电话：0561-6898000

　　传真：0561-6897951

　　邮编：235199

　　特此公告。

　　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽口子酒业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月5日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603589           证券简称：口子窖         公告编号：2025-023

　　安徽口子酒业股份有限公司

　　关于2025年半年度

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190号文核准，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月18日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值为1.00元，每股发行价格为16.00元，本次发行募集资金总额为960,000,000.00元，扣除发行费用68,628,654.07元后，实际募集资金净额为891,371,345.93元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】于2015年6月24日出具《验资报告》（会验字[2015]2901号）审验，前述募集资金已全部到位并存放于募集资金专户。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　上述募集资金到位前，截至2015年8月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入23,551.83万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,551.83万元；截止2025年6月30日累计投入募集资金项目金额为94,794.10万元（其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为0万元）。

　　截至2025年6月30日，募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,497.34万元（其中本报告期内收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.29万元）；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益6,875.18万元（其中报告期内投资收益0万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户余额合计4,715.55万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《安徽口子酒业股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　2015年6月23日，公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司淮北纺建支行（现已更名为“中国建设银行股份有限公司濉溪淮海路支行”）、中国农业发展银行淮北市分行、徽商银行淮北濉溪支行和中国工商银行股份有限公司淮北相南支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行不存在问题。

　　截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　1、 银行存款明细情况：

　　单位：人民币万元

　　三、本报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　参见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2015年9月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，使用募集资金23,551.83万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述置换事项已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）【现已更名为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”】审核并出具了会专字[2015]3478号《关于安徽口子酒业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于2015年9月23日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2015-022。）

　　（三）公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况

　　（四）公司不存在超募资金或节余资金，也不存在使用暂时闲置募集资金补充流动资金的情形。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2019年4月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。（详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》，公告编号：2019-011）。公司并于2019年5月9日召开安徽口子酒业股份有限公司2018年年度股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。将原计划投入优质白酒酿造技改项目、优质白酒陈化老熟和存储项目、包装生产线技改项目的募集资金余额共计43,982.65万元（含利息）变更投资于退城进区搬迁大曲酒酿造项目、退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目、退城进区搬迁成品酒包装项目。具体使用情况详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《安徽口子酒业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注*：退城进区搬迁大曲酒酿造项目，实际投资超过承诺投资160.5万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

　　**：退城进区搬迁成品酒包装项目，实际投资超过承诺投资2,717.62万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

　　***：退城进区搬迁优质白酒陈化老熟和存储项目，实际投资超过承诺投资418.23万元，系使用该项目的募投资金购买理财产品形成的收益。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位： 万元

　　证券代码：603589           证券简称：口子窖          公告编号：2025-024

　　安徽口子酒业股份有限公司

　　2025年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十二号——酒制造》的相关规定，现将公司2025年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司2025年半年度主要经营情况：

　　1、按产品档次分类情况：

　　单位：万元币种：人民币

　　注：上述表格合计数差异系四舍五入尾差所致。

　　2、按销售渠道分类情况：

　　单位：万元币种：人民币

　　注：上述表格合计数差异系四舍五入尾差所致。

　　3、按区域分类情况：

　　单位：万元币种：人民币

　　注：上述表格合计数差异系四舍五入尾差所致。

　　二、公司2025年半年度经销商变动情况：

　　单位：个

　　特此公告。

　　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　公司代码：603589　　　        公司简称：口子窖

　　安徽口子酒业股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603589           证券简称：口子窖         公告编号：2025-021

　　安徽口子酒业股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年8月19日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2025年8月8日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由监事会主席周图亮先生主持，会议决议及表决结果如下：

　　（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

　　经监事会审议，监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2025年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过《公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　（三）审议通过《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜安徽口子酒业股份有限公司章程＞部分条款的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞部分条款及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-025）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽口子酒业股份有限公司监事会

　　2025年8月20日

　　证券代码：603589           证券简称：口子窖         公告编号：2025-022

　　安徽口子酒业股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“口子窖”）第五届董事会第十一次会议于2025年8月19日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年8月8日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事徐岩先生、独立董事储育明先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司2025年半年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过《公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（三）审议通过《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜安徽口子酒业股份有限公司章程＞部分条款的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞部分条款及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-025）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

　　为了进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司对部分治理制度进行了相应的修订，具体情况如下：

　　4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

　　修订后的规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

　　修订后的规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4.04 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

　　修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4.07 关于修订《关联交易制度》的议案

　　修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4.09 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4.10 关于修订《内部审计制度》的议案

　　修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4.11 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

　　修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4.12 关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4.13 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4.14 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4.15 关于修订《财务与审计委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4.16 关于修订《提名委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4.17 关于修订《战略委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4.18 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4.19 关于修订《总经理工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4.20 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　4.21 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4.22关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

　　修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　(五）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　安徽口子酒业股份有限公司董事会

　　2025年8月20日

　　证券代码：603589           证券简称：口子窖          公告编号：2025-025

　　安徽口子酒业股份有限公司

　　关于取消监事会、减少注册资本

　　并修订《公司章程》部分条款

　　及修订公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞部分条款的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下。

　　一、取消公司监事会

　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会财务与审计委员会行使《公司法》规定的相关职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　二、减少注册资本并修订《公司章程》部分条款

　　公司于2025年4月27日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，于 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司终止实施《2023年限制性股票激励计划》并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购的限制性股票已于2025年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。根据限制性股票回购注销实施结果，公司注册资本由600,000,000元变更为598,119,472元，公司股份总数由600,000,000股变更为598,119,472股。

　　根据《公司法》、《章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改：

　　具体修改如下：

　　（下转C2版）