软控股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002073                证券简称：软控股份                 公告编号：2025-041

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　软控股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月20日

　　证券代码：002073          证券简称：软控股份          公告编号：2025-040

　　软控股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　软控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2025年8月8日以邮件方式发出通知，于2025年8月18日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

　　会议由公司董事长官炳政先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》。

　　《公司2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　公司审计委员会已审议通过此议案。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　2、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。

　　公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润146,208,636.93元，提取法定盈余公积0元，提取任意公积金0元，弥补亏损0元，截至2025年6月30日，公司合并财务报表中可供分配的利润为2,274,142,200.62元，母公司财务报表中可供分配的利润为2,150,128,385.94元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为2,150,128,385.94元。

　　根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行2025年半年度利润分配，具体分配方案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。以2025年8月10日总股本1,019,490,531进行测算，本次预计共派发现金红利50,974,526.55元（含税）。

　　如在本公告披露之日起至权益分派实施股权登记日期间，因股份回购、股权激励行权等原因导致公司可参与权益分派的总股本发生变化的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。

　　《关于公司2025年半年度利润分配方案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　公司审计委员会已审议通过此议案。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　3、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

　　公司拟使用不超过150,000万元人民币（含本数）自有资金投资安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的理财产品，相关决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

　　《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告。

　　软控股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月20日

　　证券代码：002073        证券简称：软控股份        公告编号：2025-043

　　软控股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1．投资种类：安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的理财产品。

　　2．投资金额：不超过150,000万元人民币（含本数），上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。

　　3．特别风险提示：软控股份有限公司（以下简称“公司”）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投资理财产品，但仍不排除该投资的收益受到市场波动、宏观经济政策变化等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

　　1、投资目的

　　在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。

　　2、投资额度

　　公司拟使用不超过150,000万元人民币（含本数）自有资金购买理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述投资额度。

　　3、投资品种

　　投资的品种为安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的理财产品。

　　4、投资期限

　　自公司第九届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效。

　　5、资金来源

　　公司用于投资理财产品的资金均为公司自有资金。

　　6、实施方式

　　在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。

　　二、审议程序

　　公司于2025年8月18日召开第九届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过150,000万元人民币（含本数）自有资金投资安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

　　本次交易事项不涉及关联交易的情形，不涉及重大资产重组，公司连续十二个月内累计已经董事会审批的使用自有资金购买理财产品的额度（含本次）未达到股东会审议标准，无需股东会审议。

　　三、投资风险及风险控制

　　1、投资风险

　　（1）公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　（4）如果公司产生流动性需求，可能面临投资产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司可能面临不能及时赎回投资产品的风险。

　　2、针对投资风险，拟采取风险控制措施如下

　　（1）公司建立了较为完善的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风险。

　　（2）严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；严格筛选发行产品，选择中低风险类产品。

　　（3）公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

　　四、对公司的影响

　　1、公司运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过适度的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、会计政策及核算原则

　　根据《企业会计准则》有关规定，公司购买的理财符合金融工具准则中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产标准，计入交易性金融资产，到期赎回的本金计入资产负债表中的货币资金，理财收益计入投资收益，具体会计核算以年度审计结果为准。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　软控股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月20日

　　证券代码：002073           证券简称：软控股份         公告编号：2025-042

　　软控股份有限公司

　　关于公司2025年半年度利润分配方案的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。本次利润分配已获2025年5月19日召开的2024年年度股东会授权，无需通过股东会审议。

　　具体分配方案如下：

　　二、2025年半年度利润分配方案的基本情况

　　1、分配基准：2025年半年度

　　2、公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润146,208,636.93元，提取法定盈余公积0元，提取任意公积金0元，弥补亏损0元，截至2025年6月30日，公司合并财务报表中可供分配的利润为2,274,142,200.62元，母公司财务报表中可供分配的利润为2,150,128,385.94元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为2,150,128,385.94元。

　　3、根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行2025年半年度利润分配，具体分配方案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)，送红股0股（含税），不以公积金转增股本，以2025年8月10日总股本1,019,490,531进行测算，本次预计共派发现金红利50,974,526.55元（含税）。

　　4、如在本公告披露之日起至权益分派实施股权登记日期间，因股份回购、股权激励行权等原因导致公司可参与权益分派的总股本发生变化的，公司将按照每股分配金额不变的原则，相应调整分配总额。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》等相关法律、法规和《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第九届董事会审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　软控股份有限公司董事会

　　2025年8月20日