烟台双塔食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告（下转D16版）

　　证券代码：002481     证券简称：双塔食品     编号：2025-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年8月19日审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

　　一、修订公司章程的情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等最新法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司依据相关法律法规拟对《公司章程》相关条款进行修订，详见附件《公司章程修订对比表》。

　　本次修订《公司章程》 尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年八月十九日

　　附件：

　　（下转D16版）